起诉书（李某某合同诈骗案)_湖南省沅陵县人民检察院

湖南省沅陵县人民检察院

起 诉 书

沅检刑刑诉〔2020〕240号

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码4312221973********，土家族，初中文化，务农，湖南省沅陵县人，住沅陵县**镇**村**组。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年7月30日被沅陵县公安局刑事拘留；同年8月3日被沅陵县公安局决定变更强制措施为取保候审；2019年8月5日被沅陵县公安局解除取保候审。2020年10月19日本院决定对其取保候审。

本案由沅陵县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌合同诈骗罪，于2020年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年7月至2017年10月期间，被告人李某某以非法占有为目，为了骗取工程保证金，先后两次以自己手中有工程项目可以承包为由，从被害人张某某、秦某某处共骗得工程质量保证金30万元。具体分述如下：

1、2017年7月6日，被告人李某某谎称自己取得沅陵县沅陵镇**村异地搬迁安置工程承包权，并通过项某某、代某某联系介绍找来被害人张某某和陈某某承接该工程，双方通过商谈，签订了《内部承包合同》，约定李某某将沅陵县沅陵镇**异地搬迁安置工程发包给张某某，而张某某则依约定给付李某某6万元工程质量保证金，陈某某给付代某某等人共计2万元的中介费。之后，因工程一直未得开工，张某某又多次找到李某某，但均被李某某均以各种理由搪塞。直至2018年2月10日，在张某某多次催促李某某退还保证金的情况下，李某某只得先行退款4万元，并出具承诺书，但之后仍然未履行承诺，剩下的2万元保证金一直未予归还。

2、2017年9月16日，被告人李某某谎称自己已取得沅陵县肖家桥乡**村异地搬迁安置工程承包权，并通过项某某、代某某联系介绍找来被害人秦某某承接该工程，双方通过商谈，签订了《内部承包合同》，约定李某某将沅陵县肖家桥乡**村异地搬迁安置工程发包给秦某某，而秦某某则依约支付10万元工程质量保证金。同年10月，李某某又向秦某某谎称其已取得沅陵县**沿江挡土墙工程承包权，二人通过再次商谈，又签订了《挡土墙合同》，约定李某某将沅陵县**沿江挡土墙工程发包给秦某某，而秦某某再次依约支付了14万元工程质量保证金。之后，因两项工程均一直未得开工，秦某某遂多次找到李某某和代某某，要求其退还保证金，但李某某却以各种理由予以搪塞。

2018年4月25日、6月21日，被害人秦某某、张某某均因李某某一直不退还保证金到公安机关报案。同年7月30日，李某某主动到公安机关投案，并于当日退还张某某2万元；又于2018年8月3日、2020年8月31日分两次共退还秦某某16.9万元；2019年3月9日，代某某退还秦某某4.1万元。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、到案经过等书证；

2、证人项某某、代某某等人的证言；

3、被害人张某某、秦某某的陈述；

4、被告人李某某的供述和辩解；

5、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。案发后，李某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，自愿接受处罚，有自首和认罪认罚的情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑法诉讼法》第十五条的规定，依法可以从轻或减轻处罚。李某某已将所骗钱财全部退还给被害人，取得了被害人的谅解，可以酌定从宽处罚。故建议对其判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省沅陵县人民法院

检察官：杨丹

2020年11月17日

附件：

1.被告人李某某现取保在家候审；

2.证据卷叁册、检察诉讼卷壹册；

3.证人名单壹份；

4.《认罪认罚具结书》壹份；

5.《适用简易程序建议书》壹份。