起诉书（李某某妨害信用卡管理案）

认罪认罚(普通)

山东省胶州市人民检察院　

起 诉 书

胶检公刑诉〔2019〕431号　

　　被告人孙某某，男性，1967年*月*日出生，公民身份证号码3702241967********，汉族，大专文化，****投资管理（**）有限公司**分公司负责人，户籍所在地**省**市**市**路**号，现住址**省**市**路**小区*号楼*单元*楼*户，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月28日被胶州市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年1月31日经胶州市人民检察院批准，次日被胶州市公安局执行逮捕。

本案由胶州市公安局侦查终结，以被告人孙某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年4月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意适用认罪认罚普通程序审理。本院于2019年5月29日延长审查起诉期限，2019年6月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月10日补查重报，2019年8月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月6日补查重报。

经依法审查查明：

****投资管理（**）有限公司**分公司成立于2016年1月19日，2016年12月16日由*****投资有限公司胶州分公司变更为现名称，公司住所地位于**省**市**市**路*号，经营范围包括企业管理咨询等，但不得从事吸收存款业务。其总公司****投资管理（青岛）有限公司成立于2014年6月27日，公司住所地位于**省**市**区**路*号**财富中心*号楼*户，经营范围包括投资管理等，不得从事吸收存款业务。

自2015年以来，被告人孙某某在担任****投资管理（**）有限公司**分公司负责人期间，未经金融监管部门批准，通过发放宣传单等宣传方式，对外宣传“汇融优选五号”等理财产品，以保证投资资金安全、承诺给予年利率为9%到12%不等的高额利息为名，吸收社会不特定人群投资理财。以每月返息，到期还本的形式，非法吸收宋某某、白某某、闫某某等76人投资款。经****有限责任会计师事务所审计，投资人投资本金1368万元人民币，收到投资利息为234.09万元，共给被害人实际造成损失为人民币1093.91万元。

被告人接到公安机关到所接受调查的电话通知后，主动到案并自愿如实供述自己的罪行，具有自首情节。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、报案记录、抓获经过、发破案经过、户籍证明、电话查询记录、私营企业登记信息查询结果、企业变更登记信息查询结果、理财服务合作协议、银行卡交易流水、身份证复印件、银行卡复印件、租赁协议等；2.鉴定意见：司法会计鉴定报告书；3.证人证言：王某某等9名证人证言；4.被害人陈述：76名投资人陈述；5.被告人供述：孙某某供述与辩解等。

本院认为，被告人孙某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。因其具有自首、自愿认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑四年六个月至六年并处罚金。建议适用认罪认罚普通程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省胶州市人民法院　               检察员：孙吉祥

2019年9月25日　

附：1．被告人孙某某现羁押于胶州市看守所。

2．案卷材料和证据原卷宗加补充卷宗共21册。

3．《认罪认罚具结书》一份。