起诉书（李某某妨害信用卡管理案)_河南省兰考县人民检察院

河南省兰考县人民检察院

起 诉 书

兰检二部刑诉〔2020〕84号

被告人李某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份证号码4102252001********，汉族，初中文化，农民，非党员，非人大代表、非政协委员，户籍所在地河南省开封市兰考县，住兰考县**乡**村**组，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年03月14日被兰考县公安局取保候审，因违反取保候审规定，于2020年8月4日被兰考县公安局刑事拘留，经兰考县人民检察院批准，于2020年8月19日被兰考县公安局执行逮捕。

本案由开封市兰考县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月10日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年5月份至9月份期间，被告人李某某明知张某某、于某某（均已判刑）收购他人的银行卡是为网络赌博等犯罪活动提供资金支付服务，仍将自己的4张银行卡和U盾卖给张某某。李某某还让王某某、鲁某某、柴某某、聂某某等人办理农业银行、工商银行、建设银行的银行卡，由李某某转卖给张某某和于某某二人。其中王某某、鲁某某工商银行卡各一套卖给了张某某；柴某某的农业银行卡一套、聂某某的农业银行和建设银行卡各一套，卖给了于某某，李某某从四人卖卡所得中获利八百元。经查王某某等人的五套银行卡均能正常使用。且王某某工商银行卡被犯罪分子用于过非法资金270余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受理案件登记表、案件来源及侦破报告、李某某等人户籍信息、无违法犯罪前科证明，李某某、王某某、柴某某、聂某某银行卡查询结果等；2.证人王某某、柴某某、聂某某、鲁某某等卖卡人证言；3.被告人李某某供述和辩解。以上证据来源合法、内容客观真实，足以指控李某某涉嫌犯罪的事实。

本院认为，被告人李某某明知买卡人张鲁豫、于涵雨利用信息网络实施犯罪，仍为其介绍、办理多套银行卡，提供资金支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李某某系初犯，到案后如实供述自己涉嫌的犯罪事实，自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可对其依法从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

兰考县人民法院

检察官：杜改枝

张  建

2020年10月21日

附件：

1.被告人李某某现羁押在兰考县看守所。

2.案卷材料和证据2册.电子光盘2张。

3.认罪认罚具结书、量刑建议书各一份。