起诉书（李某某开设赌场案)_湖南省涟源市人民检察院

湖南省涟源市人民检察院

起 诉 书

涟检公诉刑诉〔2019〕533号

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4325031995********，汉族，高中文化，无业，住涟源市**处**村**组。因涉嫌开设赌场罪，2018年7月14日被涟源市公安局刑事拘留，同月31日涟源市公安局取保候审；2019年7月31日经本院决定取保候审，同日由涟源市公安局执行。

本案由涟源市公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌开设赌场罪，于2019年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月31日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月21日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月21日补查重报。

经依法审查查明：

李某甲、肖某甲（另案处理，均刑拘在逃）等人为首的红桃K网络赌博俱乐部是一个利用苹果手机APP软件“德扑圈”组织全国各地参赌人员进行赌博的网络赌博俱乐部。该俱乐部先开设在湖南省长沙市跳马镇某小区内;2016年10月下旬搬至涟源市石马山镇惠民小区附近一居民楼六楼;同年11月初搬至涟源市石马山镇风光带谭某甲家三楼（百家厨房楼上）;同年12月设置牛牛组，地点设在涟源市桂花园小区内;2017年3月，该俱乐部将德州扑克奥马哈组和德州扑克大级别组搬至涟源市罗家佃社区幸福路谭某乙家四楼，并将德州扑克小级别组设在涟源市东方建材大市场C3栋306房内。

该俱乐部老板为李某甲、肖某甲等人，下设财务主管李某乙（另案处理，刑拘在逃）负责对该俱乐部的抽水渔利的钱进行归总转移并给工作人员发放工资等。该俱乐部按照赌博方式的不同设德州扑克大级别组，主管王某甲（已判）；德州扑克小级别组，主管陈某甲（已判）；德州扑克奥马哈组，主管陈某乙（已判）；牛牛组，主管陈某丙（已判）。各组主管负责俱乐部的日常管理工作以及将每天抽水渔利的钱汇总后，存到李某乙指定的银行卡上，主管下设组长谢某甲（另案处理）、刘某甲（另案处理）等人负责协助主管对俱乐部的管理工作。俱乐部的其他工作人员（俗称客服），依次为初级客服、中级客服、高级客服、资深客服四个级别，其中，初级客服有文某甲、毛某甲、谢某乙、易某甲、刘某乙、被告人李某某等人，中级客服有谭某丙等人，高级客服有刘某丙、刘某丁（已判）等人，资深客服有孙某甲等人（客服均另案处理）。俱乐部对于主管、组长、各级客服的任职资质做出了具体明确的要求，为加强和提升员工绩效和公司绩效，提高工作效率，增强公司活力，俱乐部专门制定了工作细则，如录电脑工作细则、财务细则，建立了专门的公司员工积分考核制度、日常工作考勤及相应的奖罚制度。

该俱乐部所有工作员工主要由基本工资和提成等组成，工资为每月15号发放。根据俱乐部当月的抽水盈利情况和客服等级，设置不同层次的基本工资和提成比例，所有员工的提成均按该俱乐部当月的总抽水盈利情况计算。基本工资因级别而异，主管、组长、资深客服、高级客服、中级客服、初级客服每月基本工资最高3000元，最低1500元，每个等级相差300元。提成为总业绩乘以各级客服相对应的提成比例计算，且根据抽水营利总额和级别不同设置不同的提成比例。

该俱乐部赌博方式分为德州扑克、德州扑克奥马哈、牛牛，都是利用扑牌按规则比大小的方式进行赌博。工作人员分为客服和制表，分工合作。参赌人员想进入该俱乐部赌博，必须在“德扑圈”游戏平台上注册好账号，然后经过客服的同意才能加入该赌博俱乐部。客服会按照赌局的大小、赌博方式的不同利用平板电脑等在“德扑圈”游戏平台上开设好牌局，参赌人员如果想进入该赌局进行赌博，必须先通过微信、支付宝、银行卡等方式给客服指定的账户预交一定数额的赌资，才会允许参赌人员带入等额的记分牌进入赌局参赌。该俱乐部每天要开设各级别的赌局数十桌，德州扑克一桌可同时容纳八人参赌，参赌人员可以随时选择加入和退出。在赌局结束后，制表人员将参赌人员的输赢情况录入电脑提前制定好的表格内，会自动生成参赌人员该退还赌资数额以及抽水数额，客服根据制表人员提供的表格给参赌人员进行结算。该俱乐部德州扑克赌局分为2元／4元、5元/10元、l0元/20元、25元/50元等多个级别，依次要求参赌人员带入的最少赌资为400元、1000元、2000元、5000元，每局的输赢从几千元到十万余元不等。牛牛扑克赌局分为10元/20元、25/50元、50元/100元等多个级别，依次要求参赌人员最少带入的赌资为1000元、2500元、5000元。工作室盈利方式是每次牌局结束后按赢家赢数的5%“抽水”。

2017年4月23日，该网络赌博俱乐部的参赌人员李某丙在涟源市七天连锁酒店因赌博负债十万余元无力偿还而自杀。

该网络赌博俱乐部2016年11月抽水渔利150余万元，2016年12月抽水渔利150余万元，2017年1月抽水渔利170余万元，2017年2月抽水渔利150余万元，2017年3月抽水渔利160余万元。经湖南建业会计律师事务所鉴定，该网络赌博俱乐部2016年10月份的参赌人数为1020人，两张用于盈利汇总的银行卡（分别于2017年1月6日和3月24日开户）汇总的收入为8545362.11元，根据公安调取的支付宝和微信记录统计的赌资数额为125677800元。

被告人李某某于2017年1月任该俱乐部小级别组初级客服负责制表工作，2017年1月份非法获利100元， 2017年2月份非法获利4200元，2017年3月份非法获利3800元，2017年4月非法获利3600元，共计非法获利11700元。

2018年7月14日，被告人李某某在涟源市五马广场大富豪网吧上网时被民警抓获归案。 

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明资料、抓获经过、聊天记录、话术回复范例、租房合同、遗书、记账本、俱乐部工资表、判决书、缴款书、情况说明等书证；2、提取笔录；3、电子数据、银行流水；4、鉴定意见、5、证人梁某乙、曾某甲、梁某丙、谭某丁、谭某甲、肖某丁等人的证言；6、同案人王某甲、陈某甲、陈某丙、梁某丁、毛某乙、文某甲、刘某丁等人的供述和辩解；7、犯罪嫌疑人李某某的供述和辩解。

本院认为，被告人李某某利用互联网开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中系从犯，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省涟源市人民法院

检察员：吴庆林

2019年9月24日

附：

    1.被告人李某某现取保候审在家，联系电话：1387380****；

2.案卷材料和证据七册；证人（鉴定人）名单一份。