起诉书（李某某拒不执行判决、裁定案）_赣州经济技术开发区人民检察院

赣州经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

经开区院公诉刑诉〔2020〕18号

被告人李某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份号码3621011968********，汉族，初中文化程度，无职业，出生地江西省赣州市章贡区，户籍所在地江西省赣州市章贡区**号。因拒不履行法律文书所确定的付款及腾房义务，于2019年9月18日被赣州经济技术开发区人民法院(以下简称赣州经开区人民法院)依法决定对其司法拘留15日（曾某某与被执行人李某甲借款合同纠纷案）；因赣州****销售服务有限公司拒不履行法院已经发生法律效力的判决、裁定，且拒不报告财产，李某甲作为单位的法定代表人负有直接责任，于2019年10月17日被赣州经开区人民法院决定对其司法拘留15日（叶某某与被执行人赣州****销售服务有限公司劳动争议纠纷案）；因拒不履行法律文书所确定的义务，拒不申报财产，于2019年10月18日被赣州市章贡区人民法院依法决定对其司法拘留15日（张某某与李某甲民间借贷纠纷案）；因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2019年11月17日被赣州市公安局直属分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准，次日被赣州市公安局直属分局逮捕。

本案由赣州市公安局直属分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2020年1月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：赣州经开区人民法院在审理曾某某与张某某（因拒不执行判决、裁定罪被判处有期徒刑6个月）民间借贷纠纷一案后，于2015年12月24日下达(2015)赣开民二初字第623号民事判决书，判决如下：一、被告张某某应当偿还原告曾某某借款本金2153900元，并自2015年7月18日起按月利率1.5%计算利息至借款还清之日止；二、被告张某某应当支付原告曾某某违约金22000元；（三、四略）；五、被告人李某甲对上述款项承担连带清偿责任，承担保证责任后，有权向被告张某某追偿。2016年7月25日，赣州市中级人民法院下达（2016）赣07民终1297号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。判决生效后，张某某、被告人李某甲未履行判决所确定义务，曾某某申请强制执行。2016年11月2日，赣州经开区人民法院下达（2016）赣0791执937号之一执行裁定书，裁定如下：拍卖被执行人李某甲下列财产：1.位于江西省赣州市章贡区**道**号**号**层商铺【产权证号：00106573】。2.位于江西省赣州市章贡区**道**号**号**层商铺【产权证号：00106572】。（3.略）。2018年1月22日，赣州经开区人民法院下达（2016）赣0791执937号之四执行裁定书，裁定如下：一、坐落于赣州市章贡区****道**号附**号**层【产权证号：00106572】、第二、三层【产证号：00106573】房产所有权及相应的其他权利归买受人彭木生（身份证号码：3621011947********）所有。产权自本裁定书送达买受人时起转移。（二、略）。三、买受人可持本裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。2018年7月25日，赣州经开区人民法院下达（2018）赣0791执异17号执行裁定书，裁定如下：驳回案外人李某乙、谢某某的异议请求。2018年11月15日，赣州经开区人民法院下达（2018）赣0791民初1508号民事判决书，判决如下：驳回原告李某乙、谢某某的诉讼请求。2019年5月14日，赣州市中级人民法院下达（2019）赣07民终528号民事裁定书，裁定如下：本案按上诉人李某乙、谢某某撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。

截止2019年8月28日，张某某、被告人李某甲仍欠600906.37元人民币未还（利息+本金+迟延利息582226.37元及本案部分执行费16680元及信丰房产评估预付2000元），赣州市章贡区文明大道164号附8号第一、二、三层房产被赣州经开区人民法院依法司法拍卖后，被告人李某甲不履行迁出腾房并交付房屋的义务。直至2020年1月7日，被告人李某甲才履行迁出腾房并交付房屋的义务。另外，被告人李某甲作为负连带责任的担保人、被执行人，有隐藏、转移财产的行为，具体如下：

被告人李某甲于2000年左右向章贡区南外红旗村四组承租了位于赣州经开区**工业园**路**栋占地面积2亩、房屋面积为2200平方米的楼房，除自己使用外，剩下的店铺分别转租给多家经营者并收取租金。租赁期间，被告人李某甲搭建了铁皮棚，装修了部分店铺以便招租（于2012年1月、2015年1月先后续订上述租赁合同直至2018年年底）。2008年，“赣州国达汽车销售服务有限公司”搬迁至华坚汽车城后，原店铺成立经营了“赣州国达汽车维修部”，后变更“赣州国达汽配经营部”，法定代表人系被告人李某甲的堂兄，实际控制人为被告人李某甲，该修理厂作为被告人李某甲经营的“赣州国达汽车贸易销售有限公司”的售后修理点。2018年，赣州经开区启动金坪路旧城改造项目，被告人李某甲承租的这栋楼及其附属设施均需要拆迁，拆迁工作组分别向红旗村四组、被告人李某甲及其他几家店铺进行了清算补偿。赣州国达汽配经营部从中获得492783元补偿，该款构成由以下两部分构成：1.补偿国达汽配经营部83415元；2.补偿被告人李某甲个人建筑的钢棚、水泥路面、各店铺基本水电装修等款项共409369元。2018年8月16日，****经营部在收到492783元后的几天内，分别转款到李某丙、***销售服务公司、***公司账户上，再通过这三个银行账户（实际均由被告人李某甲掌握控制）转至毕某某、郭某甲、郭某乙、进货厂家、公司员工，上述转款目的分别是向亲属、朋友偿还债务、发员工工资等。

被告人李某甲因拒不履行人民法院判决、裁定，于2019年9月始，相继被赣州市章贡区人民法院和赣州经开区人民法院司法拘留，赣州市公安局直属分局于其司法拘留羁押期满之日，即2019年11月17日上午8时许在赣州市拘留所依法对被告人李某甲宣布刑事拘留决定，并送至赣州市看守所羁押。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、常住人口信息、民事判决书、执行裁定书等书证；2.现场勘查材料：现场照片；3.电子数据、视听资料：李某甲微信记录、调查笔录同步音像等光盘12张；4.证人证言：证人李某丙的证言；5.被告人的供述与辩解：被告人李某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人李某甲对人民法院的判决裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。同时，被告人李某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议对被告人李某甲判处拘役4个月零15日。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省赣州经济技术开发区人民法院

检察员：温慧

2020年1月21日

附：1、案卷材料和证据肆册共617页。

2、光盘12张随案移送。

3、《认罪认罚具结书》壹份。

4、《适用简易程序建议书》壹份。