起诉书（李某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_河南省宜阳县人民检察院

河南省宜阳县人民检察院　

起 诉 书

宜检一部刑诉〔2020〕73号　

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码6105261997********，汉族，农民，初中肄业，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县，住蒲城县**镇**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月9日被宜阳县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年2月8日被宜阳县公安局逮捕。

本案由宜阳县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间延长审查起诉期限15天。

经依法审查查明：

2019年10月，被告人李某某明知他人收购银行卡从事违法犯罪活动，仍将自己的建设银行卡、农业银行卡和工商银行卡提供给他人使用。2019年11月4日，被害人于某某被网络诈骗30374元，其中25374元通过李某某的62108141400********建设银行卡转移。

认定上述事实的证据如下：

1.​ 被告人李某某的供述与辩解；

2.​ 被害人于某某的证言；

3.​ 户籍证明、银行交易流水、李某某银行卡开户信息等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某为他人转移赃款提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条和第二百一十四条的规定，对被告人李某某提起公诉，建议判处被告人李某某有期徒刑八个月，并处罚金10000元，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此致

宜阳县人民法院　

检察官：吴争辉

检察官助理：葛佳佳

2020年5月14日　

附：

    1．被告人李某某现羁押在宜阳县看守所。

2．案卷材料和证据2册。

3．《认罪认罚具结书》一份。