起诉书（李某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_无锡市惠山区人民检察院

江苏省无锡市惠山区人民检察院

起 诉 书

锡惠检诉刑诉〔2020〕328号

被告人李某某，男，1984年**月**日生，公民身份证号码4223021984********，汉族，初中文化，无业，住湖北省赤壁市**镇**村**组**号。被告人李某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月16日被无锡市公安局惠山分局刑事拘留，同年2020年1月22日经我院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由无锡市公安局惠山分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人李某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人李某某，听取了被告人李某某、被害人时某某等人的意见，审查了全部案件材料。本案因案情重大复杂，分别于2020年4月20日与2020年6月29日延长审查起诉期限十五日（自2020年4月21日至2019年5月5日，2020年6月30日至2020年7月14日）;因事实不清、证据不足退回补充侦查一次（自2020年4月30日至2020年5月29日），2020年5月29日重新收案。被告人李某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2019年10月中旬，被告人李某某为分成获利，在明知所取钱款是赃款的情况下，仍办理本人华夏银行、光大银行等银行卡，并交给被告人王某某（在逃）使用，后由王某某取款7.1万元。

2.2019年11月初，被告人李某某经王某某授意，与同案人李某甲（取保候审）合谋再纠集同案人高某某、梁某甲、梁某乙、陶某某（均取保候审），在明知所取钱款是赃款的前提下，仍办理本人银行卡进行转账，取款等操作，先后由被告人李某某、梁某甲、陶某某取款34万余元。后被告人李某某与李某甲、高某某、梁某甲、梁某乙、陶某某均从中获利。

认定上述事实的证据如下：

1.无锡市公安局惠山分局出具的刑事案件侦破经过、网络人口信息等书证；

2.被害人时某某等人的证言；

3.被告人李某某的供述与辩解、同案人李某甲等人的供述和辩解；

4.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人李某某明知是赃款仍帮助他人转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某某犯罪以后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省无锡市惠山区人民法院

检察员：胡晶

2020年7月8日

附：

1.被告人李某某现羁押于无锡市第二看守所；

2.案卷材料和证据7册；

3.光盘1张随案移送。