起诉书（李某某掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_晋城市城区人民检察院

晋城市城区人民检察院　

起 诉 书

城检二部刑诉〔2020〕2号　

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4113811988*********，汉族，小学文化程度，户籍住所地河南省**市**镇**村**号，现住户籍地，无业。曾因犯抢夺罪，于2006年10月19日被福建省晋江市人民法院判处拘役六个月；曾因犯盗窃罪、寻衅滋事罪，于2007年11月20日被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；曾因犯故意伤害罪，于2010年11月1日被南阳市中级人民法院判处有期徒刑七年,在河南省洛阳监狱服刑至2015年7月24日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年11月22日被晋城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年12月25日被本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日被晋城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。

本案由晋城市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年10月底，诈骗团伙成员王某某（已判决）安排郑某某（已判决）负责提取诈骗钱款。郑某某又联络张某某（已判决），让张某某找人办理银行卡，还介绍赵某某给其办理POS机用于取钱。张某某便联系被告人李某某，以“货款结转需要，要账，有领导贪污、受贿的钱需要取现”等为由，让其找人帮忙办银行卡并取钱，承诺给付取钱数额的百分之二作为提成。随后，李某某便联系柏某某、田某某（已判决）等人，将他们的身份信息、银行卡信息交给张某某，张某某联系赵某某办理了POS机，并转交给郑某某。

从2017年11月份至2018年1月初，王某某诈骗团伙先后多次实施诈骗，得逞后便将钱刷至张某某办理的POS机绑定的结算卡上，由张某某负责安排取现，其中李某某、刘某某（已判决）等人在河南等地的银行多次帮助取现赃款，之后将取现的赃款交给张某某。具体情况如下： 

1、2017年11月21日，张某某驾车载着李某某、柏某某、刘某某去郑州办理POS机，次日称有货款到账，便安排其三人在周口的银行取现银行卡上的钱款。其中，柏某某听从张某某指使，将打入自己邮政储蓄卡的赃款在周口的一家邮政 银行取现61800元；李某某、刘某某也持银行卡帮助取现赃款（未查清数额）。

2、2017年12月4日，张某某和郑某某用POS机将骗取被害人田某某的24万元分别刷至崔某某、余某某、李某某、张某某银行账户内。张某某开车载着李某某、田某某等人在**各银行提取钱款，其中被告人李某某持崔某某邮政储蓄银行卡取现64900元，持自己建设银行卡取现67400元；田某某持余某某、张某某银行卡提取剩余钱款。

3、2017年12月26日，张某某和郑某某用POS机将骗取被害人高某某的9.9万元刷至李某某的工商银行账户内。随后，被告人李某某听从张某某指示，持自己的工商银行卡在柜面取现80000元，ATM机取现18900元。

4、2017年12月28日，被告人李某某听从张某某指使，在**市工行**支行持张某某工商银行卡取现2000元；同日，在**市建行**支行又持自己的建设银行卡取现24000元。

5、2017年12月29日，张某某和郑某某用POS机将骗取被害人韩某某的29.52万元刷至李某某、刘某某、孟某某银行账户内。张某某开车载着李某某、刘某某等人在**各银行提取钱款，其中被告人李某某持自己的邮政储蓄银行卡取现65000元；刘某某、贾某某取现134900元。

同日，被告人李某某还听从张某某指使，在**市建行**支行持田某某建设银行卡取现48000元；柏某某听从张某某指使，持张某某工商银行卡取现20000元。

6、2018年1月2日，张某某和郑某某用POS机将骗取被害人胡某某的12.52万元刷至刘某某、熊某某、张某某银行账户内。随后，被告人李某某听从张某某指使，持张某某工商银行卡取现18300元；刘某某等人取现105963元。

7、2018年1月4日，被告人李某某听从张某某指使，在**市**支行持张某某工商银行卡在ATM机取款19900元。

综上，被告人李某某、刘某某等人共计帮助取现赃款838763元，其中被告人李某某帮助取现赃款408400元。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人田某某等人的陈述；

2.证人张某某等人的证言；

3.视听资料；

4.银行交易明细等相关书证；

5.被告人李某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某明知是违法所得仍予以转移赃款，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某某系累犯，依《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，对其应从重处罚。被告人李某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋城市城区人民法院　

检察员：赵毓斌

2020年3月25日　

附：

    1．被告人李某某现羁押在晋城市看守所。

2．案卷材料贰册。

3．《认罪认罚具结书》一份。