起诉书（李某某敲诈勒索、非法经营案）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检四部刑诉〔2020〕186号

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码4224061981********，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地湖北省钟祥市**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2018年7月26日被湖北省钟祥市公安局刑事拘留，于同年8月3日被取保候审。因本案，于2019年8月19日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月25日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法经营罪、敲诈勒索罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案卷材料。期间，依法延长审查起诉期限两次，退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

（一）非法经营罪

2016年4月至2018年2月期间，被告人李某某违反国家规定，在湖北省钟祥市胡集镇其经营的餐馆内，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易为手段，向某某涛、张某甲等12名信用卡持卡人直接支付现金共计人民币147万余元，被告人李某某非法获利共计人民币4266余元。

案发后，被告人李某某如实供述犯罪事实，已退缴赃款人民币1万元。

认定上述事实的证据如下：

1书证：扣押物品清单、接受证据清单、调取证据清单、银行交易记录及明细、专项审计报告、户籍证明等；

2证人证言：证人包某某、魏某某、张某乙等人的证言、案发经过、抓获经过；

3被告人供述和辩解：被告人李某某的供述和辩解。

（二）敲诈勒索罪

2018年下半年，被告人李某某与高某某、赵某某杰、阳某某（均已判决）等人商定，由高某某通过网络引诱异性男子外出吃饭、饮酒并酒后驾车，其余人员驾驶车辆蓄意碰撞被害人驾驶的车辆，制造交通事故，进而以被害人酒驾等为要挟，勒索被害人财物。2018年9月至2019年3月份，高某某组织他人在杭州市萧山区实施作案共计13次，其中被告人李某某参与作案2次，涉案金额共计人民币26000元，分得赃款共计人民币3500元。具体事实如下：

1.2018年9月8日凌晨，被告人李某某与高某某、阳某某、赵某某杰等人结伙，采用上述方式，敲诈被害人戚某某人民币11000 元。

2.2018年9月12日凌晨，被告人李某某与高某某、赵某某杰、阳某某等人结伙，采用上述方式，敲诈被害人王某某人民币15000元。

案发后，被告人李某某如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：调取证据清单、接受证据清单、宾馆住宿记录、转账记录、刑事判决书、户籍证明等；

2.证人证言：证人向秀玲的证言、案发经过、抓获经过；

3.被害人陈述：被害人戚某某、王某某的陈述；

4被告人供述和辩解：被告人李某某及同案犯高某某、阳某某、赵某某杰的供述和辩解；

5辨认笔录：向秀玲、阳某某、戚某某、王某某等人的辨认笔录；

6电子数据：支付宝交易记录。

本院认为，被告人李某某违反国家规定，使用销售点终端机具的方法，以虚构交易为手段，向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，敲诈勒索罪系共同犯罪。到案后，被告人李某某如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

杭州市萧山区人民法院

检 察 员：刘 辉

检察官助理：高志华

二○二○年四月二十八日

附：1.被告人李某某现被羁押于萧山区看守所

2案卷材料8册

3具结书、量刑建议书各3份