起诉书（李某某敲诈勒索案)_永康市人民检察院

浙江省永康市人民检察院

起 诉 书

永检检二刑诉〔2020〕24号

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3307211982********，汉族，初中文化，家住浙江省金华市婺城区**乡**村**号。 2018年9月5日因涉嫌敲诈勒索罪被永康市公安局刑事拘留，同年10月11日经本院批准后变更为取保候审，2019年10月16日经本院批准被依法逮捕。

本案由永康市公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌敲诈勒索罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年以来，方某甲（已判刑）在经营浙江**资产管理有限公司（以下简称**公司）期间，为购车客户提供汽车按揭担保服务期间，该公司下设金华、宁波、杭州三个分点。金华分点由方某乙、缪某某（均已判刑）负责。方某乙、缪某某为了扩大**公司的业务，成立了金华市**汽车销售服务有限公司，招聘吴某某（已判刑）等人为业务员，为**公司服务。为保障自身利益最大化，公司通过业务员在购车人购车签订合同文件时，不向购车人明示购车合同中有明显不利于购车人的合同条款，以及“反担保函”等协议，让购车人在不明知的前提下签订含有若违约将强制拖车、支付高额违约金的合同文书。

2016年底，因购车人客户逾期问题突出，方某甲即让郑某某（已判刑）负责，与张某某、许某某、乔某某（均已判刑）共同处理此事。郑某某还委托被告人李某某也参与此事，并将上述合同文书交给李某某。李某某与郑某某、张其某、许某某、乔某某利用上述合同文书，以按揭公司业务员或冒充银行工作人员的名义，以安装GPS为由骗得客户车辆，并强行将车开走藏匿。事后，李某某与郑某某等人要求客户一次性偿还按揭贷款后，还从购车逾期客户处索要高额拖车费及违约金等费用。李某某将上述费用归自己所有。被告人方某甲将上述非法所得的50%作为郑某某、张某某、许某某、乔某某的奖励，还另外给四人每辆车3000元的拖扣车费用，逐步形成以方峻峰为首要分子，李某某与郑某某、张某某、许某某、乔某某等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团分工明确，相互配合，通过上述方式，对大量被害人实施敲诈勒索犯罪活动，严重扰乱了相关区域的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体涉及李某某的犯罪事实如下：

1、2017年4月，郑某某、张某某、许某某、乔某某在未找到被害人谷某某辆的情况下，郑某某通过缪某某的介绍，委托李某某寻找车辆。李某某等人在宁波采用欺骗手段，将被害人谷某某的浙BV****大迈X5越野车强行开走藏匿。后李某某从被害人某某处索要违约金、拖车费共计1.7万元。

2、2017年5月，李某某在郑某某委托下,在义乌采用欺骗手段,将被害人练某某的浙GM****福特轿车强行开走藏匿。后李某某从被害人练某某处索要违约金1.4万元。

3、2018年3月底，李某某在郑某某委托下,在浙江省东阳市汽车站附近，采用欺骗、胁迫手段,将被害人姚某某的浙G2****号牌吉利金刚轿车强行开走藏匿。李某某向被害人姚某某索要违约金、拖车费未果后，经被害人姚某某同意将该车予以销售，并从中索取2 万元。

认定上述事实的证据如下：

1.人口基本信息、到案经过、方某甲等人刑事判决书、合同、反担保函、情况说明等书证；

2.证人刘某某、黄某某的证言；

3.同案犯郑某某、乔某某、张某某等人的供述；

4.被害人谷某某、练某某、姚某某的陈述；

5.被告人李某某的供述与辩解；

6.辨认笔录及照片。

本院认为，被告人李某某伙同他人以非法占有为目的，以恶势力名义实施敲诈勒索,数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据充实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永康市人民法院

检察员：张子成

2020年1月6日

附：

    1.被告人李某某现羁押于永康市看守所。

2.案卷材料和证据4册。