起诉书（李某某等五人掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_洪洞县人民检察院

洪洞县人民检察院

起 诉 书

洪检刑检二刑诉〔2019〕34号

被告人李某某，男性，1986年*月*日出生，居民身份证号码3506241986********，汉族，中专，户籍所在地福建省漳州市**县，住广州市**区***街*巷*号***室，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经洪洞县公安局决定，于2018年7月7日被洪洞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法经营罪，经洪洞县检察院批准，于2018年8月6日被洪洞县公安局逮捕。

被告人刘某某，男性，1992年**月*日出生，居民身份证号码4451221992********，汉族，初中，户籍所在地广东省潮州市**县，住广州市**区***大街***附近，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经洪洞县公安局决定，于2018年7月7日被洪洞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经洪洞县检察院批准，于2018年8月6日被洪洞县公安局逮捕。

被告人周某某，男性，1994年*月**日出生，居民身份证号码5103211994********，汉族，初中，户籍所在地四川省自贡市荣县，住广州市佛山市**镇**村，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经洪洞县公安局决定，于2018年7月7日被洪洞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经洪洞县检察院批准，于2018年8月6日被洪洞县公安局逮捕。

被告人苏某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码5113241998********，汉族，初中，户籍所在地四川省南充市**县，住广东省佛山市**区**桥头*街**号，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经洪洞县公安局决定，于2018年7月7日被洪洞县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经洪洞县检察院批准，于2018年8月6日被洪洞县公安局逮捕。

被告人赖某某，男性，1982年**月*日出生，居民身份证号码3506241982********，汉族，小学，户籍所在地福建省漳州市**县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经洪洞县公安局决定，于2018年9月6日刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经洪洞县检察院批准，于2018年9月27日被洪洞县公安局逮捕。

本案由山西省洪洞县公安局侦查终结，以被告人李某某、赖某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、被告人周某某、苏某、刘某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年12月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年1月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月22日补查重报；本院于2019年3月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月26日补查重报，本院于2019年5月26日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

1、2018年6月2日中午12时许，洪洞县城内的孙某某被手机号为“1820779****”的持有人冒充其所在单位领导，通过短信沟通的方式诈骗8万元钱。经公安机关侦查孙某某受骗资金流向，其中7万元经多次转账，转入工商银行户名为杨某某，卡号为621226360211*******的银行卡。赖某某受卢某某（另案处理）指使，持该卡在李某某持有的POS机刷卡提现，将所得款项存入卢某某建设银行卡，赖某某、李某某从中获利。

2、2018年4月27日，家住浙江省杭州市**区**街道韩某某被诈骗10万元钱，经公安机关侦查该受骗资金流向，其中9万元经多次转帐，转入农业银行户名：梁某某，卡号：622848153879*******的银行卡。赖某某受卢某某（另案处理）指使，持该卡在李某某（另案处理）持有的POS机刷卡提现，将所得款项交给卢某某，从中获利。

3、2018年4月28日，家住辽宁省盘锦市**区的闫某某被诈骗2万元钱，经公安机关侦查，该2万元受骗资金流经多次转帐，转入农业银行户名：梁某某，卡号：622848153879*******的银行卡。赖某某受卢某某（另案处理）指使，持该卡在李某某（另案处理）持有的POS机刷卡提现，将所得款项交给卢某某，从中获利。

4、2018年4月至2018年6月，李某某违反国家规定，采取虚构交易的方式为赖某某持有的银行卡在其持有的pos机上刷卡套现200余万元，从中获利。

5、2018年3月至2018年6月，周某某、苏某二人合伙收购、出售银卡200余张，从中获利4万余元。其中160余张银行卡出售给刘某某，刘某某将其中的120余张银行卡倒卖到全国各地，从中获利2万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.视听资料。

本院认为：

1、被告人李某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪追究其刑事责任。

2、被告人赖某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

3、被告人周某某、苏某、刘某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以妨害信用卡管理罪追究三人的刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，对被告人李某某、赖某某、周某某、苏某、刘某某提起对公诉，请依法判处。

此致

洪洞县人民法院

检察员：王晓义

2019年6月10日

附：

1.被告人李某某、赖某某、周某某、苏某、刘某某现羁押于洪洞县看守所。

2.案卷材料和证据陆册。