起诉书（李某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖北省宜昌市葛洲坝人民检察院

湖北省宜昌市葛洲坝人民检察院

起 诉 书

鄂宜葛检一部刑诉〔2020〕60号

被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，身份证号码5112251978********，汉族，初中文化，系重庆市**船务有限公司**，出生地重庆市奉节县，户籍地重庆市奉节县**镇**村**组**号，住重庆市奉节县**园**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月25日由长江航运公安局宜昌分局决定取保候审；2020年10月20日经本院决定取保候审。

被告人欧某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码5112251982********，汉族，初中文化，系重庆市**船务有限公司巨能805号轮船长，出生地重庆市奉节县，住重庆市奉节县**街道**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月27日由长江航运公安局宜昌分局决定取保候审；2020年10月20日经本院决定取保候审。

本案由长江航运公安局宜昌分局侦查终结，以被告人李某甲、欧某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院依法决定延长审查起诉期限十五日（2020年10月20日至11月4日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年11月6日，被告人李某甲明知李某乙（已判刑）等人销售的长江砂系非法采掘，仍然商议以每吨22元的单价购买，并指使被告人欧某某联系李某乙装载。当日23时许，欧某某明知是盗采的长江砂，驾驶巨能805号货轮，于长江枝江段马羊洲水域，装载经李某乙居间联系，由禹发海（已判刑）等人非法采掘的长江砂3500吨。11月8日，李某甲向李某乙支付长江砂款7.7万元，巨能805号船舶运输途中于同年11月14日被公安机关查获。

案发后，被告人李某甲、欧某某自动向公安机关投案，如实供述了案件事实，退缴非法所得折款5万元。

认定上述事实的证据如下：1.巨能805轮及江砂物证；2. 内河船舶航行日志，银行交易记录，刑事判决书等书证；3.证人吴某某、李某乙的证言；4.检查笔录，到案经过；5.被告人李某甲、欧某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、欧某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、欧某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某甲、欧某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人欧某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚；李某甲、欧某某均自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人李某甲有期徒刑七个月至九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元至三万元，判处被告人欧某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元至二万元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省宜昌市葛洲坝人民法院

检察官：魏勇

2020年10月30日

附注：

1.被告人李某甲现取保候审，住重庆市奉节县**园**号，联系电话1389624****；被告人欧某某现取保候审，住所地重庆市奉节县**街道**村**组**号，联系电话1362840****。

2.案卷材料和证据5册。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4.公安机关扣押非法所得5万元。