起诉书（李某某等人诈骗、寻衅滋事案）_浙江省宁海县人民检察院

浙江省宁海县人民检察院

起 诉 书

宁检刑诉〔2020〕1449号

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份证号码3302261987********，汉族，文化程度大专，无业，住浙江省宁海县**街道**路**弄**号。2019年10月16日因涉嫌寻衅滋事罪被宁海县公安局刑事拘留，经本院批准，同年11月22日被依法逮捕。

被告人陈某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码3302261989********，汉族，文化程度大专，农民，住浙江省宁海县**街道**村**组**号。2019年10月16日因涉嫌寻衅滋事罪被宁海县公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候审，经本院决定，2020年7月20日被依法逮捕。

被告人庞某甲，曾用名庞某乙，女，1993年**月**日出生，身份证号码3310231993********，汉族，文化程度高中，农民，住浙江省宁海县**镇**路**号。2019年10月16日因涉嫌寻衅滋事罪被宁海县公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候审，经本院决定，2020年7月20日被依法逮捕。

被告人娄某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码3302261996********，汉族，文化程度中专，农民，住浙江省宁海县**街道**村**组**号。2019年10月16日因涉嫌寻衅滋事罪被宁海县公安局刑事拘留，经本院批准，同年11月22日被依法逮捕。

被告人陈某乙，男，1998年**月**日出生，身份证号3302261998********，汉族，文化程度初中，农民，住浙江省宁海县**镇**村**组**号。2019年10月16日因涉嫌寻衅滋事罪被宁海县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

本案由宁海县公安局侦查终结，以被告人李某某、陈某甲、庞某甲、娄某某、陈某乙涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年2月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

2019年1月，被告人李某某出资并租用宁海县**街道**路**号为办公地点，以“备用钱包”、“红富士”为平台，以网络放贷为手段，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成了以被告人李某某为首，以被告人娄某某为重要成员，以被告人陈某乙、陈某甲、庞某甲为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，李某某为公司负责人，提供资金，负责“备用钱包”、“红富士”平台的运作、人员管理及经营。被告人娄某某为催收负责人，主管放贷资金的催收工作。被告人陈某甲、庞某甲负责客户信息的审核，被告人陈某丙及金某甲、俞某某（另案处理）具体负责催讨工作。 

自2019年1月至2019年10月，以被告人李某某为首的恶势力犯罪团伙，以“低息、无抵押、无担保、放款快”等为诱饵，诱使社会不特定人员到“备用钱包”、“红富士”网络放贷平台借款，以审核借款人借款资质为名，读取借款人手机通讯录等信息，为后续恶意催收做准备；巧立名目，以收取手续费、利息等为名，先期扣除借款总额约30%的费用，虚增贷款金额。借款周期为7天，但并未事前告知借款周期包括借款和还款当日，故意缩短实际借款时间。若借款人到期无能力归还借款，则向借款人收取续期费或逾期费，恶意垒高借款人债务。催讨借款时，该犯罪集团成员则通过电话滋扰、辱骂、威胁借款人及其亲友，使借款人心理产生恐惧，迫使借款人支付高额费用并归还虚高贷款金额。

具体犯罪事实如下：

一、诈骗

2019年1月25日至2019年9月25日，该恶势力犯罪团伙以“低息、无抵押、无担保、放款快”等为诱饵，诱使金某乙、裘某某、梁某某、陈某丁、王某某、池某某等全国各地7000余名被害人向“备用钱包”、“红富士”放贷平台借款，放贷额度从500元至80000元不等，每笔借款周期为7天。在被害人到期无能力偿还时，被害人需再支付借款总额约30%的费用办理续期，延长借款期7天。到期未偿还，也未办理续期的，则加收逾期费，恶意垒高债务。通过上述非法放贷手段，以被告人李某某为首的恶势力犯罪集团共骗得合计人民币6909994.01元，欲诈骗1559021.99元未得逞。其中被告人陈某甲、庞某甲共同参与以上全部诈骗犯罪。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押清单、短信聊天记录截图、通话记录、抓获经过、人口信息表等；

2.证人蔡某某等人的证言；

3.被害人金某乙、裘某某、梁某某、陈某丁、王某某等人的陈述；

4. 被告人李某某、陈某甲、庞某甲、娄某某、陈某乙及同案犯金某甲、俞某某的供述和辩解；

5.鉴定意见：注册会计师报告；

6.辨认笔录及照片；

7.电子证物检查工作记录。

二、寻衅滋事

2019年2月至2019年10月，以被告人李某某为首的恶势力犯罪集团在放款后收款过程中，因金某乙、楼某某、陆某某平等多名借款人未及时偿还虚高贷款，遂以“备用钱包”、“红富士”放贷平台的名义打电话、发送短信给金某乙、楼某某、陆某某、李某某、袁某某、程某某等借款人及其亲友共计50余人，多次进行滋扰、辱骂、恐吓，以迫使借款人偿还虚高贷款，严重影响上述被害人的工作、生活和经营活动。

2019年10月15日，被告人李某某、陈某甲、庞某甲、娄某某、陈某乙被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押决定书、扣押清单、短信聊天记录截图、通话记录、抓获经过、人口信息表等；

2.证人蔡某某等人的证言；

3.被害人金某乙、裘某某、楼某某、陆某某平、李某某、袁某某、程某某等人的陈述；

4. 被告人李某某、陈某甲、庞某甲、娄某某、陈某乙及同案犯金某甲、俞某某的供述和辩解；

5.辨认笔录及照片；

6.电子证物检查工作记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、娄某某、陈某乙、陈某甲、庞某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、陈某甲、庞某甲、娄某某、陈某乙为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，采用诈骗、滋扰、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，其中，被告人李某某为首要分子，被告人娄某某为重要成员，被告人陈某甲、庞某甲、陈某丙为集团成员。被告人李某某、陈某甲、庞某甲结伙以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某、娄某某、陈某乙等人结伙破坏社会秩序，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人李某某系犯罪集团的首要分子，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈某甲、庞某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人李某某犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人李某某、陈某甲、庞某甲、娄某某、陈某乙能如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李某某、陈某甲、庞某甲、娄某某、陈某乙能自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省宁海县人民法院

                               检  察  官 童晓迪

                               检察官助理 孙芳群 

                                2020年7月24日

附件：1.被告人李某某、陈某甲、庞某甲、娄某某、陈某乙现羁押于宁海县看守所；

      2.案卷材料和证据七册，司法审计报告二册；

      3.《认罪认罚具结书》五份；

      4.《量刑建议书》一份。