起诉书（李某某等人贩卖、非法持有毒品、诈骗罪）(公开版)_山东省五莲县人民检察院

山东省五莲县人民检察院

起 诉 书

莲检一部刑诉〔2019〕42号

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3711211987********，汉族，中专文化程度，群众，无业。户籍所在地山东省五莲县**街道**路**排**号，现租住于山东省五莲县**号楼**室。因涉嫌贩卖、制造毒品罪、诈骗罪，于2019年3月21日被五莲县公安局刑事拘留；2019年4月26日经五莲县人民检察院批准逮捕，同日由五莲县公安局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3711211980********，汉族，中专文化程度，群众，无业。户籍所在地山东省五莲县**街道**村，现住山东省五莲县**号楼**室。因涉嫌贩卖、制造毒品罪，于2019年3月21日被五莲县公安局刑事拘留；2019年4月26日经五莲县人民检察院批准逮捕，同日由五莲县公安局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3711211988********，汉族，初中文化程度，群众，无业。户籍所在地山东省五莲县**镇**村，现租住于山东省五莲县**号楼**室。因涉嫌贩卖、制造毒品罪，于2019年3月21日被五莲县公安局刑事拘留；2019年4月26日经五莲县人民检察院批准逮捕，同日由五莲县公安局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码2101121985********，汉族，初中文化程度，群众，辽宁**大学附属第某某医院司机。户籍所在地辽宁省沈阳市大东区**镇**号，现住辽宁省沈阳市大东区**街**号1-5-1。因涉嫌制造毒品罪，于2019年3月26日被五莲县公安局刑事拘留；2019年4月26日经五莲县人民检察院批准逮捕，同日五莲县公安局执行逮捕。

被告人陈某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码2104031987********，汉族，大学文化程度，群众，**制药有限公司员工。户籍所在地辽宁省抚顺市露天区，住辽宁省沈阳市大东区**街**花园。因涉嫌制造毒品罪，于2019年3月26日被五莲县公安局刑事拘留；2019年4月26日经五莲县人民检察院批准逮捕，同日由五莲县公安局执行逮捕。

被告人张某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码1101031988********，汉族，大学文化程度，群众，个体经营。户籍所在地某某市崇文区**号**楼**号，现住江苏省某某市**宿舍。因犯交通肇事罪，于2018年3月21日被江苏省如东区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年六个月；因涉嫌非法持有毒品罪，于2019年3月21日被五莲县公安局刑事拘留；2019年4月26日经五莲县人民检察院批准逮捕，同日由五莲县公安局执行逮捕。

本案由山东省五莲县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌制造、贩卖毒品罪、诈骗罪，被告人吴某某、王某甲涉嫌制造、贩卖毒品罪，被告人杨某某、陈某某涉嫌制造毒品罪，被告人张某某涉嫌非法持有毒品罪，于2019年6月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年7月27日一次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

(一)制造、贩卖毒品罪

被告人李某某、王某甲、吴某某共同多次制造、贩卖冰毒（甲基苯苯胺，以下简称冰毒）。被告人李某某制造冰毒13次共83克，被告人王某甲制造冰毒12次共78克，被告人吴某某制造冰毒5次共47.3克。

具体犯罪事实如下：
1、2018年8月份，被告人李某某联系河南技师（身份待查），并让被告人王某甲租下五莲县某某镇某某厂房屋，提供给技师住宿和制毒，河南杨技师到五莲后又联系烟台莱州技师（身份待查），两人在五莲县某某镇某某厂房屋内传授被告人李某某、王某甲制毒方法，期间由河南技师提供制毒设备，烟台技师提供麻黄草，共制造出0.5克冰毒，制造出的冰毒由四人共同吸食。
2、2018年8月份，被告人李某某联系烟台技师制造冰毒，烟台技师在烟台莱州用麻黄草制造冰毒，由被告人王某甲去烟台某某市取回制造的冰毒，第一次取回4克冰毒，第二次取回5克冰毒。取回的冰毒部分供被告人李某某、王某甲吸食，剩余由被告人李某某、王某甲卖出。
3、2018年9月份，为制造毒品，被告人李某某联系河南一男子（身份待查）购买90余盒康泰克送至五莲，联系烟台技师制造冰毒，让被告人王某甲带药去烟台某某地找烟台技师学习并制作冰毒，后被告人王某甲带回18克冰毒。制造出的冰毒部分供李某某、王某甲吸食，其余由被告人李某某、王某甲卖出。
4、2018年10月份，被告人李某某、王某甲为制造毒品，被告人李某某联系河南男子购买80盒康泰克，由被告人王某甲去河南某地将康泰克取回，两人在五莲县某某街道某某村出租房屋内制造冰毒失败。
5、2018年10月份，被告人李某某、王某甲为制造毒品，由被告人王某甲在五莲药店购买18盒康泰克，两人在五莲县某某街道某某村出租房屋内制造冰毒失败。
6、2018年10月份，被告人李某某、王某甲为制造毒品，由被告人王某甲在五莲药店购买10盒康泰克，在五莲县某某街道某某村出租房屋内，被告人李某某、王某甲共制造出冰毒0.2克，由被告人李某某、王某甲全部吸食。
7、2018年10月底，被告人李某某、王某甲为制造毒品，被告人李某某联系河南男子购买50盒康泰克送来五莲，在五莲县某某街道某某村的出租房屋内，被告人李某某、王某甲共制造冰毒约6克，其中被该河南男子带走3克冰毒，部分冰毒由被告人李某某、王某甲吸食，剩余冰毒被被告人李某某、王某甲卖出。
8、2018年11月底，被告人李某某、王某甲为制造毒品，被告人李某某联系河南男子购买50盒康泰克送来五莲，在五莲县某某街道某某村某某路从东数第六排靠马路的出租房屋内，被告人李某某、王某甲制造冰毒6克，李某某、王某甲吸食一部分，剩余由被告人李某某、王某甲卖出。
9、2018年12月，为制造毒品，被告人吴某某联系被告人杨某某购买康泰克24盒，寄到五莲后，在五莲县某某街道某某村某某路从东数第六排靠马路的出租房屋内，被告人李某某共同制造出冰毒5克，其中寄回给杨某某1克，剩余由被告人李某某、王某甲、吴某某吸食。

10、2018年12月，被告人吴某某帮李某某联系租房，为制造毒品，吴某某联系杨某某购买康泰克30盒寄来五莲，在五莲县某某小区11号楼402室内，被告人李某某、王某甲制造冰毒5克，其中寄回给杨某某1克，部分由被告人李某某、王某甲、吴某某吸食，剩余由被告人李某某、王某甲卖出。

11、2019年1月，为制造毒品，被告人吴某某联系被告人杨某某购买康泰克50盒寄来五莲，在五莲县某某小区11号楼402室内，被告人李某某、王某甲制造冰毒7克，其中寄回给杨某某3克，部分供李某某、王某甲、吴某某吸食，剩余由被告人李某某、王某甲卖出。

12、2019年2月3日左右，为制造毒品，被告人吴某某联系被告人杨某某购买康泰克30盒寄来五莲，在五莲县某某小区11号楼402室内，被告人李某某、王某甲制造冰毒5克，其中寄回给杨某某1克，部分供李某某、王某甲、吴某某吸食，剩余由被告人李某某、王某甲卖出。

13、2019年3月16日左右，为制造毒品，被告人吴某某联系被告人杨某某购买康泰克290盒寄来五莲，被告人李某某、王某甲制造冰毒25.3克，卖出寄给张某某和诸城徐某某等人。

14、2017年冬天，被告人吴某某在五莲银座商城以400元的价格卖给李某某（另案处理）1克冰毒。

15、2018年11月，被告人吴某某联系被告人李某某将冰毒放在五莲县某某小区10号楼灯杆地下的石头下，以300元的价格贩卖给柳某某冰毒0.5克。

(二)制造毒品罪

为制造毒品，自2018年11月份以来，被告人杨某某与被告人吴某某联系，由被告人杨某某负责购买康泰克后邮寄到五莲，由被告人李某某、王某甲、吴某某负责制造冰毒后再将部分毒品寄回给被告人杨某某，被告人杨某某收到的冰毒与其女朋友陈某某共同吸食。其中，被告人杨某某共提供康泰克5次424盒，共制造出毒品47.3克，其中290盒康泰克为被告人陈某某提供共制造出毒品25.3克。

具体犯罪事实如下：
1、2018年12月，为制造毒品，被告人杨某某在沈阳市某某市的药店购买康泰克24盒，寄到五莲供被告人李某某、王某甲、吴某某制造毒品，共制造出冰毒5克，寄回给杨某某1克。

2、2018年12月，为制造毒品，被告人杨某某在沈阳市某某市的药店购买康泰克30盒，寄到五莲供被告人李某某、王某甲、吴某某制造毒品，共制造出冰毒5克，其中寄回给杨某某1克。

3、2019年1月，为制造毒品，被告人杨某某在沈阳市某某市的药店购买康泰克50盒，寄到五莲供被告人李某某、王某甲、吴某某制造毒品，共制造出冰毒7克，其中寄回给被告人杨某某3克。

4、2019年2月，为制造毒品，被告人杨某某在沈阳市某某市的药店购买康泰克30盒，寄到五莲供被告人李某某、王某甲、吴某某制造毒品，共制造出冰毒5克，其中寄回给杨某某1克。

5、2019年3月，为制造毒品，被告人杨某某、陈某某伪造医师印章及授权书非法买到康泰克400盒，由被告人杨某某将290盒康泰克邮寄到五莲，寄到五莲供被告人李某某、王某甲、吴某某制造毒品，共制造出冰毒25.3克。

（三）非法持有毒品罪

被告人张某某自2018年7月至2019年3月份期间，多次从被告人李某某手中购买冰毒，在被告人张某某被抓获当场所取得快递内发现冰毒25.3克。

1、2018年7月9日，被告人张某某从被告人李某某手中购买冰毒1.4克，被告人张某某微信转账给被告人李某某毒资1000元。
2、2018年7月31日，被告人张某某从被告人李某某手中购买冰毒2.1克，被告人张某某7月9日微信转账给被告人李某某毒资1500元。
3、2018年8月17日，被告人张某某从被告人李某某手中购买冰毒4克，被告人张某某7月31日微信转账给被告人李某某毒资3000元。
4、2018年9月21日，被告人张某某从被告人李某某手中购买冰毒5克，被告人张某某9月14日微信转账给被告人李某某毒资3500元。
5、2018年10月10日，被告人张某某从被告人李某某手中购买冰毒3.6克，被告人张某某9月14日至11月10之间微信转账给被告人李某某毒资15000元。
6、2018年11月21日，被告人张某某从被告人李某某手中购买冰毒5克，被告人张某某10月10日微信转账给被告人李某某毒资3000元
7、2018年12月28日，被告人张某某从李某某手中购买冰毒约4克，被告人张某某11月22日微信转账给被告人李某某毒资3000元。
8、2019年1月21日，被告人张某某从被告人李某某手中购买冰毒7克，被告人张某某12月28日微信转账给被告人李某某毒资4000元。
9、2019年2月2日，被告人张某某从被告人李某某手中购买冰毒5克。
10、2019年3月21日，被告人张某某在取装有冰毒的快递时被当场抓获，快递内装有被告人张某某从被告人李某某手中购买冰毒25.3克，被告人张某某2月2日至3月21日期间微信转账给被告人李某某3500元。

（四）诈骗罪

被告人李某某涉嫌诈骗罪，具体犯罪事实如下：

1、2016年5月上旬，被告人李某某谎称用孙某某的一辆车牌号为鲁******的白色东风风神X7轿车给其办理抵押贷款，后被告人李某某于2016年5月18日私自用该车向王某某抵押借款4.5万元，到期后，被告人李某某一直未将欠款归还王某某并逃匿。经五莲县价格认证中心鉴定该车的基准日的价格为83100元。

2、2016年5月17日，孙某某（另案处理）到五莲某某汽车俱乐部租赁车牌号为鲁******的黑色哈弗H6汽车一辆，后该车于2016年6月3日被李某某和孙某某抵押给夏某某咪借款3.39万元，后李某某和孙某某均已切断联系方式逃匿。经五莲县价格认证中心鉴定该车的基准日的价格为47400元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：无色块状晶体；2、书证：户籍证明、抓获经过等；3、被告人李某某、吴某某、王某甲、杨某某、陈某某、张某某的供述和辩解；4、证人证言：证人王某乙、王某某等人的证言；5、鉴定意见：日照市公安局刑事科学技术研究所检验报告；6、辨认、搜查、扣押笔录及照片；7、电子数据：手机截屏。

本院认为，被告人李某某制造、贩卖毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以制造、贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人李某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人吴某某、王某甲制造、贩卖毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以制造、贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人杨某某、陈某某为制造毒品提供原材料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以制造毒品罪追究其刑事责任。被告人张某某非法持有毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法持有毒品罪追究其刑事责任，被告人张某某在缓刑期间内犯新罪，应撤销缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省五莲县人民法院

检察员：杨思思

2019年8月8日

附：

1.被告人李某某、吴某某、王某甲、杨某某、张某某羁押于五莲县看守所，被告人陈某某羁押于日照市看守所。

2.案卷材料8册和光盘35张。

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