起诉书（李某某等人非法吸收公众存款案)_华蓥市人民检察院

四川省华蓥市人民检察院

起 诉 书

华检公诉刑诉〔2020〕4号

被告人李某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码5129251965********，汉族，初中文化，华蓥市**有限公司股东，广安市**有限公司实际控制人，户籍所在地四川省广安市广安区**乡**村**组**号，现住四川省广安市广安区**街**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经华蓥市公安局决定，于2015年10月9日被华蓥市公安局刑事拘留；经本院批准，于2015年11月12日被华蓥市公安局逮捕；经华蓥市公安局决定，于2015年11月24日被广安市公安局广安区分局取保候审；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经广安市公安局广安区分局决定，于2016年6月23日被广安市公安局广安区分局刑事拘留；于2016年7月19日被广安市公安局广安区分局取保候审。

被告人王某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码5136211966********，汉族，初中肄业，华蓥市**有限责任公司法定代表人，户籍所在地四川省岳池县，住四川省广安市广安区**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经华蓥市公安局决定，于2015年10月9日被华蓥市公安局刑事拘留；经本院批准，于2015年11月12日被华蓥市公安局逮捕；经华蓥市公安局决定，于2015年11月24日被广安市公安局广安区分局取保候审。

被告人徐某某，男，1972年**月**日出生，公民身份号码5129251972********，汉族，小学文化，华蓥市**有限责任公司股东，户籍所在地四川省广安市广安区，住四川省广安市广安区**路**号**幢**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经华蓥市公安局决定，于2015年10月9日被华蓥市公安局刑事拘留；经本院批准，于2015年11月12日被华蓥市公安局逮捕；经华蓥市公安局决定，于2015年11月24日被广安市公安局广安区分局取保候审。

被告人吴某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码5136221968********，汉族，大学本科文化程度，华蓥市**有限责任公司总经理，户籍所在地四川省广安市广安区，住四川省广安市广安区**街**号**幢**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经华蓥市公安局决定，于2015年10月13日被华蓥市公安局刑事拘留；经华蓥市公安局决定，于2015年10月13日被广安市公安局广安区分局取保候审。

本案由华蓥市公安局侦查终结，以被告人李某某、王某某、徐某某、吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年11月至2015年5月期间，被告人李某某、王某某、徐某某合伙在华蓥市滨河东路经营华蓥市**有限责任公司，同时于2014年5月高薪聘请被告人吴某某为总经理，以月利率1.3%-1.6%向社会公众吸收资金，并将吸收的资金以月利率2%-4%对外借款，赚取中间利率差。2016年5月26日，四川南方会计事务所有限公司出具审计报告，华蓥市**有限责任公司共向1743人次吸收资金8015.2万元。已支付到期及提前还款6506万元，还欠295人次出借投资款1509万元。

另查明，2014年9月至2015年5月，李某某在经营广安市**有限公司过程中，先后以雅安名山茶庄项目、盐亭玉龙新城、华蓥山风景绿化、金福国际大酒店等项目名义，以月息1.6%的向社会不特定人群非法吸收资金，并将吸收的资金以月利率2%-4%对外借款，赚取中间利率差。2017年9月19日，四川南方会计事务所有限公司出具审计报告，广安市**有限责任公司共向515人次吸收资金3604.4万元。已支付到期及提前还款1227万元，还欠495人次出借投资款2377.4万元。

认定上述事实的证据如下：

书证；证人赵某某等人的证言；被告人李某某等人的供述与辩解；视听资料。

本院认为，被告人李某某、徐某某、王某某、吴某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究四人的刑事责任。被告人李某某、徐某某、王某某自动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴某某到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省华蓥市人民法院

检察员：沈张杨

2020年1月16日

附：

    1.案卷材料和证据五十二册。

    2.U盘一个。