起诉书（李某某等5人掩饰、隐瞒犯罪所得案)_兰州新区人民检察院

兰州新区人民检察院　

起 诉 书

兰新检二部刑诉〔2020〕19号　

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3505241993********，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省泉州市安溪县**镇**村**号，住址同户籍所在地，无业。2014年4月24日，因诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处拘役4个月，缓刑6个月；2017年4月，因买卖身份证件罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑10个月，并处罚金二千元。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月24日被兰州市公安局刑事拘留，经本院批准，同年5月29日被依法逮捕。

被告人许某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3505241996********，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省泉州市安溪县**镇**村**号,住址同户籍所在地，无业。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月6日被兰州市公安局刑事拘留，经本院批准，同年5月13日被依法逮捕。

被告人林某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3505241995********，汉族，小学文化程度，户籍所在地福建省泉州市安溪县**镇**村**号，住址同户籍所在地，无业。无前科。2020年3月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被安溪县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，同年4月26日被兰州市公安局刑事拘留，经本院批准，同年5月29日被依法逮捕。

被告人钟某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3505241995********，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省泉州市安溪县**镇**村**号,住址同户籍所在地，无业。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月6日被兰州市公安局刑事拘留，经本院批准，同年5月13日被依法逮捕。

被告人林某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3505241991********，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省泉州市安溪县**镇**村**号,住址同户籍所在地，无业。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月6日被兰州市公安局刑事拘留，经本院批准，同年5月13日被依法逮捕。

本案由兰州市公安局侦查终结，以被告人李某某、许某甲、林某甲、钟某某、林某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月14日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。各被告人同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月初至4月3日期间，被告人李某某、许某甲、许某乙（在逃）三人作为管理人员，纠集被告人钟某某、林某乙、林某甲、陈某某（在逃）、吴某某（在逃）、林某丙（在逃）、苏某某（在逃）、林某丁（在逃）等八人，在福建省厦门市长期帮助电信网络诈骗犯罪团伙取款牟利，取款数额累计135656500元。其中，被告人李某某系该团伙的组织者、领导者，共计获利50万余元；被告人许某甲共计取款7075000元，获利2万余元；被告人钟某某共计取款18776400元，获利25000元；被告人林某乙共计取款13360000元，获利5000元；被告人林某甲共计取款20782000元，获利12万余元。

2019年10月份至11月份期间，被告人林某甲伙同许某丙（另案处理）等人，在福建省泉州市安溪县组织他人办理公司营业执照和对公账户，并以每套1万元的价格对外出售获利，共计组织他人办理17家公司营业执照及对公账户，被告人林某甲共计获利5000元。

本院认为，被告人李某某、许某甲、林某甲、钟某某、林某乙明知是他人犯罪所得，仍用本人身份证明开设的银行卡帮助他人多次取现，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人林某甲销售以本人及他人名义办理的营业执照，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当对被告人林某甲以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、买卖国家机关证件罪数罪并罚。被告人李某某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人李某某、许某甲、钟某某、林某乙、林某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

兰州新区人民法院　

检  察  官：常青

检察官助理：高彬

2020年9月11日

附件：

1.被告人李某某、许某甲、林某甲、钟某某、林某乙现羁押于兰州市第一看守所；

2.案卷材料和证据13册，光盘26张。