起诉书（李某某组织、领导传销案)_贵州省赫章县人民检察院

贵州省赫章县人民检察院

起 诉 书

   赫检公诉刑诉〔2018〕266号

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码5224211975********，汉族，小学文化，经商，户籍所在地贵州省毕节市七星关区，住七星关区**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年5月7日被赫章县公安局刑事拘留，于2018年6月1日经本院批准，于2018年6月2日被赫章县公安局执行逮捕。

本案由赫章县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2018年8月30日延长审查起诉期限十五日（自2018年9月3日至2018年9月17日）。其间，因部分事实不清、证据不足，本院退回侦查机关补充侦查一次（自2018年9月14日至2018年10月12日）。

经依法审查查明：

2011年初，被告人李某某加入广西北海“1040阳光工程”传销组织。该传销组织以“资本运作”、“中国商务运作”、“1040阳光工程”为名，要求参加者交人民币70000元钱后获得加入资格，次月由上家返还人民币19200元，并安排人员对新加入的人员进行培训后，该人员再去发展3个成员，发展一个成员由上家返还人民币6151元，被发展的这3个成员分别再去各自发展3个成员，上层级人员均有返利，以此类推，每个加入的成员只要发展到29人，就可以上平台成为老总级别。该组织向加入的人员宣称，成为老总级别后每月就可以分到6-10万元，2年就可以赚到“1040”万元。李某某加入该传销组织后，发展了张某某（已判）为自己的下线。2013年11月份左右，殷某某（已判）到北海加入该传销组织，成为张某某的下线，殷某某发展下线徐某甲、徐某乙、饶某某（三人另案处理）等人。在2013年至2015年间，张某某、殷某某等人共骗赵某某、王某某等90余人加入该传销组织，并发展为下线成员。张某某、殷某某、徐某甲、徐某乙、饶某某等人先后成为老总，由李某某组织并参与老总级别的例会，由殷某某、徐某甲、徐某乙、饶某某等到赫章县等地进行宣传，发展下线达12层级90余人，李某某、张某某为该组织提供资金账户，殷某某将发展下线的资金打入李某某、张某某提供的账户。经贵州中联信会计师事务所有限公司鉴定：在本次传销活动中，涉及相关人数150人，投资款6872390元，李某某在传销活动中，其本人名下的银行卡收到人民币28093元返利，李某某下线张某某传销所得人民币3055899.9元，张某某下线殷某某传销所得人民币991207元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：李某某、张某某等账户流水记录、抓获经过、户籍信息、判决书等书证；2.证人证言：证人张某某、徐某甲、殷某某、徐某乙等人的证言；3.被告人李某某的供述与辩解；4.鉴定意见：贵州中联信会计师事务所有限公司鉴定意见书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录及照片。

本院认为，被告人李某某以推销开发广西北海为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，且下线发展成员上层级人员均有返利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省赫章县人民法院

副检察长：郭鑫

书记员：刘国富

2018年11月12日

附：

   

1.被告人现羁押在赫章县看守所；    

2.侦查卷十六册、检察卷一册；    

3.证据目录及主要证人名单。