起诉书（李某某组织、领导传销活动案）_山西省太原市小店区人民检察院

山西省太原市小店区人民检察院

起 诉 书

并小检刑刑诉〔2020〕622号

被告人李某某，女性，1970年**月**日出生，公民身份号码1401121970********，汉族，初中文化，群众，户籍所在地山西省太原市小店区**街**社区**街**号, 住户籍地，无业。2020年1月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，2020年2月18日本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕，现羁押于古交市公安局看守所。

本案由太原市公安局小店分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月17日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年至2018年期间，郑某某（另案处理）、吉某某（在逃）、杨某某（在逃）等人以“行协”人员自居，以投资“大连**养老社区规划”项目为由，在太原市小店区**路**小区附近饭店内，进行宣传推广，要求参加者缴纳人民币49800元获得会员资格，并按照参加时间顺序组成层级，以所处层级、发展人员的总数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参加者财物。现查明该组织涉及二部参加者871人，截止2020年8月1日，共接到参加者报案171人，涉及金额为870.733万元。

该组织以盘表模式发展，每个盘表有6个层级：发展层为27人，A级为9人，B级为3人，C1级为1人，C2级为1人，C3级为1人。参加者均从发展层开始发展，以C1为核心，带领3个B、9个A共同发展发展层，C1作为家长，负责分配款项、讲课宣传、接待参加者、执行C3、C2的命令等；C3、C2作为监督者，监督管理C1，负责约课，推广宣传，执行“行协”命令等。“行协”管理盘表、分配发展人进入盘表、组织推广宣传、安排课程等。当发展层满27人后，盘表发生“3”倍数裂变，每层级均上升一级，1个盘表将裂变为3个盘表。每上升一级便获得相应层级更多的提成工资。每个盘表均由C1组建成立一个微信群，参加者缴纳人民币49800元进入盘表中，由C1进行分配管理。每一单人民币49800元中，分给C3人民币14000元，分给C2人民币10000元，分给Cl人民币8000元，分给B人民币4000元，分给A人民币5000元，分给推荐人人民币8800元。

2016年11月至2018年期间，被告人李某某所涉盘表共6级75人，位于主任C1和B位置，负责收取、分配款项，约课、讲课宣传，接待参加者、执行C2、C3给其下达的任务，并按照规则分得款项。截至2020年8月5日，李某某涉及金额为人民币34.88万元。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人的供述与辩解、检查笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某组织、领导以投资项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照时间顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市小店区人民法院

检察官：马翠翠

2020年8月13日

附件：

1. 侦查卷贰册。

2.《认罪认罚具结书》一份。

3.《量刑建议书》一份。