起诉书（李某某组织、领导传销活动案）_成都市双流区人民检察院

成都市双流区人民检察院

起 诉 书

川成双三部刑诉〔2020〕92号

被告人李某某，男，汉族，初中文化，1974年**月**日出生，居民身份证号码5130221974********，户籍所在地四川省达州市宣汉县**乡**村**组**号。2019年12月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，2020年1月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪经本院批准逮捕，同日由成都市公安局双流区分局执行。

本案由四川省成都市公安局双流区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年4月底5月初，冯某某、熊某某（均已判决）经共谋，租用成都**有限责任公司位于成都市双流区**街道**路**号**园内的一商务楼，成立了成都**有限公司，熊某某出任法定代表人，冯某某为名誉董事长，魏某某（已判决）为自然人股东。公司成立后，通过公司搭建的网络平台销售商品返利返润吸引发展会员，以及线上（微信群、微信朋友圈等）、线下广泛宣传发展会员模式进行三级分销经营。具体返利模式分为消费返利和发展会员返利，消费返利模式规则是：会员购买折抵券获得返利（折抵券200 元一张），公司将每日消费产品60%的利润进行折抵券返利，投入越多，折抵券就越多，获利也就越多。发展会员返利模式分为横向发展会员和纵向发展会员两种返利模式，横向发展会员返利模式规则是：每名会员发展新会员就会得到一张折抵券双倍积分返还，即获400 积分，这些积分就是现金，一积分就是一元人民币，当发展3 人以上会员（包括3 人）每人都持有10 张折抵券，就升级为一张折抵券600 积分，发展6 人以上会员（包括6 人）每人都持有20 张折抵券，就升级为一张折抵券800 积分，发展9 人，每人都持有30 张折抵券，就升级为一张折抵券1000 积分。纵向发展会员返利模式规则是：A 发展了B,A 就能提到B 消费金额的3%,如果B 发展了C, A 就能提到C 消费金额的3. 6%, B 就能提C消费金额的3%，这些都是以积分返还到会员在该公司网络平台上的积分账户中。当消费返利和发展会员返利之和达到了会员相应的级别，就会自动消除一张折抵券。2017年4月至2017年5月25日，该公司总共发展了上千名会员、十余级层级。被告人李某某系**有限公司市场部负责人、会员股东，主要负责公司市场部的运营和管理，并发展了10层级的会员。2019年12月6日李某某主动向公安机关投案自首，对其参与和组织、领导“****”传销活动的犯罪事实供认不讳，且自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录；电子数据等。

本院认为，被告人李某某伙同他人，依托**有限公司，利用网络平台以及线下宣传等方式，以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬、返利的依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鉴于李某某系初犯、从犯、有自首情节，且自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；同时建议适用速裁程序审理此案。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市双流区人民法院

检察员：樊秀玲

2020年1月21日

附：

1.被告人李某某现羁押于双流区看守所；

2.案卷材料和证据5册、光碟3张。