起诉书（李某某组织、领导传销活动案）_江苏省南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院　

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2020〕101号　

被告人李某某，男，1978年**月**日生，身份证号码4210811978********，汉族，初中文化，无业，现住南京市雨花台区**居**栋**单元**室（户籍所在地：湖北省石首市**镇**村**组**号）。被告人李某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，同年11月22日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因本案案情重大复杂，2020年2月20日经本院决定延长本案审查起诉期限十五日。因事实不清、证据不足，本院于2019年3月5日将本案退回南京市公安局雨花台分局补充侦查，该分局于2020年3月31日重新将本案移送本院审查起诉。被告人李某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年至2019年11月间，被告人李某某与甘某某、薛某某（另案处理）等人在南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程、连锁经营业”等方式，无实际商品，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。

为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员划分为AB两组，各组内分别设立若干个经理室，由直总管理，并在经理室设大总管、自律总管、自律配合、能力总管和经晨总管等职位，负责本经理室传销人员开展传销活动，并在大总管、经晨大总管、能力大总管、自律大总管的安排下，其他互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动，同时设置申购总管收取传销人员缴纳的申购费用。每组设立经晨总监、能力总监、自律总监管理该组传销人员的经晨、能力、自律等方面事务，并与其他组对传销活动进行组织、协调和管理。

截至案发时，已查证B组传销组织中有吴某甲经理室、尹某某经理室、吴某乙经理室、甘某某经理室、朱某甲经理室等五个平行互动经理室。互动经理室中的老总、大总管、窗口之间均进行互动交流。B组传销人员累计不少于3层70人。

被告人李某某担任该传销组织B组老总，参加大团队老总交流会，听取各团队的情况汇报，共同商讨该传销组织的发展中的问题，参加大团队大总管交流会，传达老总会指示；其同时担任B组能力总监,负责管理B组传销体系所有能力总管,听取各能力总管汇报，监督B组所有成员能力学习情况。

被告人李某某于2019年10月17日被公安机关抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人李某某的常住人口基本信息等书证；

2.证人魏某某、蔡某某、朱某乙等人的证言；

3.被告人李某某的供述与辩解；

4.南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录等笔录；

5.南京市公安局雨花台分局制作的电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某组织、领导以没有实际商品的经营活动，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某某与他人共同故意实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人李某某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

检 察 官 薛 燕

检察官助理 魏 冕

2020年4月23日

附：

1.被告人李某某现羁押于南京市雨花台区看守所；

2.案卷材料和证据8册；

3.《量刑建议书》1份；

4.《适用简易程序建议书》1份；

5.《认罪认罚具结书》1份。