起诉书（李某某组织、领导传销活动案)_湖北省武汉市黄陂区人民检察院

湖北省武汉市黄陂区人民检察院

起 诉 书

陂检二部刑诉〔2020〕218号

被告人李某某，女，1994年**月**日出生，身份证号码4302021994********，汉族，大专文化，公司**。出生地湖南省长沙市，户籍所在地湖南省株洲市荷塘区**街**社区**，租住于湖南省长沙市雨花区**路**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月11日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年12月25日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

本案由武汉市公安局黄陂区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月9日退回武汉市公安局黄陂区分局补充侦查，武汉市公安局黄陂区分局于同年5月8日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年3月27日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年至2018年7月期间，被告人李某某与贺某某、陈某甲、王某某等人（已判决）先后在安徽省合肥市及本区盘龙城经济开发区，以“资本运作”“自愿连锁经营”“1040工程”为名进行非法传销组织活动。该组织要求下线参加者每人缴纳人民币3800元购买1份产品至缴纳人民币69800元购买21份产品的不同等级获得加入资格，但不向购买者实际交付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别、三个晋升级别阶段，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。被告人李某某与贺某某、陈某甲、王某某等人分别成为该组织领导人、管理者，并领导该组织进行传销活动，该组织直接或间接发展传销人员超过30人且层级在3级以上。被告人李某某历任家长、经晨、申购总管、大总管、老总，直接或间接发展传销人员15人，涉案金额约为人民币58.5万元。

案发后，被告人李某某于2019年12月11日主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.身份信息、归案情况说明等书证；2.证人马某某、张某某、陈某乙等人证言；3.被告人李某某的供述及同案人贺某某、陈某甲、王某某等人的供述；4.辨认笔录、扣押清单；5.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某某在犯罪后能自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人李某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武汉市黄陂区人民法院

检察官李娇

检察官助理陈琛

2020年6月2日

附件：

1.被告人李某某现羁押于武汉市第一看守所

2.案卷材料和证据10册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份

5.《换押证》一份

6.《适用简易程序建议书》一份