起诉书（李某某组织、领导传销活动案)_福建省晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检诉刑诉〔2019〕1791号

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码2112241968********，汉族，小学文化，务工，户籍所在地辽宁省昌图县，现住辽宁省昌图县**镇**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月14日被辽宁省昌图县公安局刑事拘留，2017年12月20日，辽宁省昌图县公安局变更强制措施为取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月30日被晋江市公安局刑事拘留，2019年4月23日经本院批准，次日由晋江市公安局执行逮捕。

本案由晋江市公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年5月29日至2019年6月12日，自2019年8月13日至2019年8月27日）；因部分事实不清、证据不足，退回晋江市公安局补充侦查一次（自2019年6月12日至2019年7月12日）。

经依法审查查明：

2015年3、4月，王某某（已判刑）指使施某某（已判刑）找到专门从事网站开发的程序员史某某（另案处理），由史某某按照王某某提供的网站及奖励程序开发了“D****”会员系统，经测试后，由施某某向阿某某租用服务器，史某某将开发的“D****”会员系统在施某某租用的服务器上搭建了“D****”网站（网址：www.d****.com，后变更为www.w***.cc，以下简称“**理财网”）。后王某某利用上述网站，以经营“D****新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币C**为名，要求参加者按一星至六星不同的会员级别缴纳人民币700元至35000元不等的费用购买激活币获得加入资格，并按“二叉树”结构组成层级，设置静态获利和动态奖励模式，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据：其中静态获利模式即通过虚拟货币C**拆分裂变再出售给系统获利，虚拟货币C**的拆分裂变由施某某根据王某某的指示从网站后台控制；动态奖励模式即发展会员获得网站平台奖励，平台设置直推奖、领导奖、见点奖、对碰奖、商务中心奖等多种奖项鼓励会员积极发展下线。**理财网站有设置商务中心账号，对于符合个人推销能力强、发展会员数量多的会员，为其设置商务中心权限，以多奖励会员投资金额5%的奖励方式，鼓励该会员大力发展会员。商务中心账号要求申请人有固定工作场所，便于宣传、发展和组织管理会员。新会员注册**理财会员时，填写商务中心的账号名称，由**理财系统自动配发该新会员投资金额5%的奖励到该商务中心的账号中。静态获利和动态奖励均以K币形式由系统自动配发，K币的变现依赖于新会员的加入，会员获利均来源于会员投入的资金，王某某通过出售激活币获利，K币、激活币及虚拟货币C**均不代表实际商品，激活币的数量可通过管理员账号从系统后台设置，以此方法骗取财物。

王某某指使施某某及史某某搭建**理财网站，以投资虚拟货币C**可获高额回报为诱饵，通过拉人头的形式发展大量会员并以层级形式进行排列，其**理财账号位于**理财系统的最顶端，下线层数为308层，下线会员人数为367200人，获利人民币1237493740元。被告人李某某于2015年7月开始参与**理财，并于2016年1月成立商务中心，积极发展下线会员。被告人李某某在**理财网站中共有28个帐号，下线层数37层，直接或间接发展下线会员2437人，获利人民币4024972.77元。

2016年5月24日，晋江市公安局查获上述传销组织。2017年11月14日，被告人李某某在辽宁省开原市被抓获，后在取保候审期间经传讯不到案，又于2019年3月25日在辽宁省铁岭市被抓获，并被临时寄押于辽宁省开原市看守所。

案发后，冻结被告人李某某银行卡内现金人民币214295.27元，冻结被告人李某某辽******号车籍及其位于**小区**号楼**室，扣押被告人李某某工商银行卡一张。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押被告人李某某工商银行卡一张；

2.书证：抓获及破案经过、身份信息、银行交易明细、刑事判决书等；

3.证人证言：证人杨某某、穆某某等人的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人李某某的供述与辩解；

5.鉴定意见：福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书。

本院认为，被告人李某某以投资理财经营活动为名，要求参与人员缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参与人缴纳的资金，所组成层级在三层以上，所发展下线人数在一百二十人以上，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某某归案后如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检察员：李科

检察员：王芳

2019年8月26日

附：

1.被告人李某某现羁押于晋江市看守所。

2.案卷材料和证据五册。

3.证人名单一份。

4.光盘七张。