起诉书（李某某诈骗案）(公开版)_大连市人民检察院

大连市人民检察院

起 诉 书

大检公诉刑诉〔2020〕43号

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码2106811974********，汉族，大学文化，中共党员，大连**国际商贸有限公司法定代表人，户籍地辽宁省东港市大东管理区**委**号**。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月10日被大连市公安局中山分局刑事拘留。同年7月5日经大连市中山区人民检察院批准，被大连市公安局中山分局逮捕。

本案由大连市公安局中山分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月5日移送大连市中山区人民检察院审查起诉，该院于2020年1月13日转至本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人依法享有的诉讼权利，已告知被害人依法享有的诉讼权利,依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限两次，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2013年12月至2014年7月，大连**国际商贸有限公司（以下简称**商贸公司）法定代表人李某某通过伪造房产证、购房合同等手段，制造大连市中山区山林街1号3-2以及大连市中山区山林街5号B1-2等房产为李某某所有的假象，并用上述房产作为借款担保，以公司运营等名义，从陈某某和大连高新园区邦信小额贷款有限公司（以下简称**公司）等个人和公司借款，主要用于偿还前期债务，拆东墙补西墙，骗取上述个人和公司合计人民币49，512，337.23元（以下货币单位均为人民币）。具体事实如下：

2013年12月，李某某通过伪造房产证等手段，制造大连市中山区山林街1号3-2房产为李某某所有的假象，并以此为担保从**公司借款合计9,000,000元，尚余7,957,337.23元未归还。

2014年3月至4月，李某某通过伪造房产证等手段，制造大连市中山区山林街5号B1-2房产为李某某所有的假象，并以此为担保先后三次从沈某某处借款合计8,000,000元，尚余4,530,000元未归还。

2014年4月，李某某通过伪造房产证等手段，制造大连市中山区山林街5号B1-2房产为李某某所有的假象，并以此为担保先后两次从陈某某处借款合计7,200,000元，尚余6,350,000元未归还。

2014年4月，李某某通过伪造房产证等手段，制造大连市中山区山林街1号3-2房产为李某某所有的假象，并以此为担保从*甲处借款合计6,300,000元，尚余6,000,000元未归还。

2014年4月至6月，李某某通过伪造房产证等手段，制造大连市中山区山林街1号3-2以及5号B1-2两处房产为李某某所有的假象，并以此为担保先后五次从王某某处借款合计5,360,000元，尚余4，975，000元未归还。

2014年4至6月，李某某通过伪造房产证等手段，制造大连市中山区山林街5号B1-2等房产为李某某所有的假象，并以此为担保先后4次从*乙处借款合计3，250，000元，尚余2，220，000元未归还。

2014年5月至7月，李某某通过伪造房产证等手段，制造大连市中山区山林街1号3-2房产为李某某所有的假象，并以此为担保先后三次从*丙处借款合计7，600，000元，尚余7，480，000元未归还。

2014年6月，李某某通过伪造房产证等手段，制造大连市中山区山林街1号3-2房产为李某某所有的假象，并以此作为抵押反担保，委托大连**投资担保有限公司（以下简称**担保公司）为**商贸公司在营口银行的10，000，000元银行承兑汇票提供担保。2014年6月17日，李某某以**商贸公司名义在营口银行开具10，000，000元银行承兑汇票，后以9，691，356.67元将该银行承兑汇票转让。最终，**担保公司代偿营口银行10，000，000元。

2014年7月，李某某逃匿。2019年5月，李某某在广州市被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人李某某的供述和辩解；2.证人邓某某等人的证言；3.被害人沈某某等人的陈述；4.鉴定意见；5.书证等。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省大连市中级人民法院

检  察  员：  于业铮
检  察  员：  苏德阳

2020年4月29日

附注：

1．被告人李某某现羁押于大连市看守所；

2．随案移送下列材料：侦查卷宗九册、光盘五张。