起诉书（李某某诈骗案）_广西壮族自治区博白县人民检察院

广西壮族自治区博白县人民检察院

起 诉 书

博检公诉刑诉〔2020〕176号

被告人李刚，男，1978年**月**日出生于安徽省颍上县，公民身份号码3412261978********，汉族，初中文化，农民，住新疆维吾尔自治区库尔勒市**路**号。因涉嫌诈骗罪，2019年12月17日被博白县公安局刑事拘留，2020年1月20日经本院批准逮捕，次日由博白县公安局执行逮捕。

本案由博白县公安局侦查终结，以被告人李刚涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2015年3月中旬，被告人李刚伙同杨某某、顾某某（均另案处理）经商量后，以若被害人秦某某资人民币200万元（货币单位为人民币，下同）手续费，将存在上海汇丰银行里的一笔民族资产98亿美元转到李刚名下，李刚再捐献给国家，国家将奖励1.5亿元给李刚，李刚就从国家奖励款1.5亿元中拿出4000万元给秦某为名，诱使秦某进行投资。2015年3月19日，秦某转款100万元定金到顾某某的银行账户。次日，顾某某将该笔定金转给了李刚。李刚收到秦某的100万元后没有进行任何操作，而是将该100万元用于自己花销及偿还个人债务。

2015年4月间，被告人李刚以帮助秦某摆账为名，要求秦某某资300万元，并到香港汇丰银行开设个人账户，然后安排166亿美元到秦某在香港汇丰银行开设的个人账户上，由李刚一方进行上盘操作，以获取高额利润。2015年4月13日，秦某转款300万元到李刚的银行账户。李刚收到秦某的300万元后没有进行任何操作，而是将该300万元用于自己花销及偿还个人债务。2015年8月17日，李刚退还了赃款50万元给秦某。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述和辩解；5.辨认笔录等。

本院认为，被告人李刚伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区博白县人民法院

                        检察官：黄远志

                       检察官助理：吴猛

2020年4月20日

附：

1.被告人李某某现羁押于博白县看守所。

2.案卷材料和证据贰册。