起诉书（李某某诈骗案）_浙江省宁波市镇海区人民检察院

浙江省宁波市镇海区人民检察院　

起 诉 书

甬镇检刑诉〔2020〕1619号　

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4412251997********，汉族，高中文化，案发前系广州**有限公司总监助理，户籍所在地广东省肇庆市封开县**镇**居委会**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年12月25日被取保候审，经本院决定，于2020年8月20日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局镇海分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人、值班律师、部分被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年5月至11月，马某某（已判决）担任广东**有限公司（以下简称“**公司”），后改名广州**有限公司（以下简称“**公司”）的总经理，被告人李某某担任上述公司的总监助理。众和、**公司设置有行政部、销售一部至七部，建立网站宣传公司业务并进行网络推广，专门针对意欲出售古董的不特定人群进行诈骗犯罪活动，形成以马某某为首的诈骗犯罪集团。具体诈骗方式如下：先由行政部网络客服收集被害人的联系方式交由销售部，再由销售部人员通过电话、微信等方式联系被害人，诱骗被害人至公司或将“古董”拍照、邮寄至公司，而后采用鉴定师鉴定、办理鉴定证书、谎称参加拍卖会、展销会等手段进行诈骗，骗取多名被害人鉴定费、证书服务费、拍卖费等费用共计人民币635万余元（以下货币单位均为人民币）。被告人李某某担任上述公司总监助理期间，该部骗取多名被害人共计108万余元，个人非法获利5万余元。

案发后，被告人李某某于2019年11月28日被抓获归案，并如实供述了上述犯罪事实。李某某家属代为退赔被害人黄某甲5万元，黄某甲对李某某的行为予以谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：鉴定证书、古钱币、图录等；

2.书证：搜查笔录、扣押清单、抓获经过、微信聊天记录、转账记录、合同书、收款收据、话术本、全国常住人口信息表、公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、谅解书等；

3.证人须某某、曲某某证言；

4.被害人张某某、黄某甲、刘某某等人陈述；

5.被告人李某某、同案犯马某某、王某某、周某某、黄某乙、郑某某等人、同案人许某某等人供述与辩解；

6.李某某等人的辨认笔录；

7.电子数据：电子证物检查工作记录。

本院认为，被告人李某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某与马某某等人为实施诈骗形成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，属于犯罪集团，被告人李某某系该犯罪集团的一般成员。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人李某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市镇海区人民法院　

检察官：胡  慧

2020年10月29日

附件：

1.被告人李某某现羁押于镇海区看守所；

2.案卷材料和证据五册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份