起诉书（李某某诈骗案）_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院　

起 诉 书

深罗检刑诉〔2019〕1482号　

　　被告人李某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码3213231998********，汉族，初中文化，户籍地江苏省宿迁市**区**乡**号，在深无固定住所，系杭州**管理有限公司员工。因诈骗嫌疑，于2019年6月28日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2019年8月2日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局罗湖分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。我院于2019年9月30日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

犯罪嫌疑人刘某某（具体身份不详）、张某某（具体身份不详）、安某乙、安某甲（该四人均另案处理）等人仿冒境外**网站，谎称能够控制**网站后台数据保证被害人稳赚不赔，诱骗被害人向犯罪嫌疑人指定的银行账户转入资金进行投注，并相应调整该**网站显示的被害人账户充值余额，使被害人相信已投注成功。随后，犯罪嫌疑人将银行账户内的被害人投注资金迅速转移，并关闭该**网站。2019年4月19日，犯罪嫌疑人刘俊通过社交平台认识被害人龚某某，并通过前述方式，诱骗被害人龚某某于2019年5月10日转账人民币6万元至犯罪嫌疑人张某某的银行账户用于投注。当日，为取得被害人信任，犯罪嫌疑人刘某某谎称该笔投注获利人民币1万元，并将被害人的本金及收益共计人民币7万元转至被害人的银行账户。后被害人龚某某及其男友夏某某又分别于2019年5月11日、5月12日共计转账人民币142万元至犯罪嫌疑人张某某的银行账户用于投注。2019年5月13日，犯罪嫌疑人刘某某等人关闭该**网站并断绝与被害人联系。经查，犯罪嫌疑人张某某将被害人龚某某的人民币142万元投注款转入被告人李某某等多人银行账户内，最终转移至犯罪嫌疑人安某乙、安某甲银行账户。经查，2019年5月，犯罪嫌疑人安某乙让被告人李某某帮忙转移其在越南赌场的资金，并承诺给予5%的好处费。被告人李某某表示同意。2019年5月11日、5月12日，被告人李某某在收到犯罪嫌疑人张某某转账人民币40万元后，按照犯罪嫌疑人安某乙的指示，将人民币39.9万元通过转账、取现、现存等方式转入犯罪嫌疑人安某乙指定的银行账户，后收取人民币4800元好处费。2019年6月28日，公安机关在杭州市**区**路**公司将被告人李某某抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：被告人李某某的银行卡及手机；2.书证：被告人身份证明材料，账记录截图，社交平台账号及聊天记录截图，**网站账户信息截图，聊天记录截图，被害人的**银行、**银行账户交易记录，犯罪嫌疑人张某某的**银行账户交易记录，犯罪嫌疑人安某乙的**银行账户交易记录，被告人李某某的**银行、**银行账户交易记录，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录；3.证人证言：公安民警出具的抓获经过；4.被害人的陈述：被害人龚某某、夏某某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人对于犯罪事实供认不讳；6. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；7.视听资料、电子数据：讯问录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某某归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人李某某自愿签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议判处被告人李某某三年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院　

检察员：张尧

（院印）

2019年10月15日　

附：

1．被告人李某某现羁押在罗湖看守所。

2．案卷材料和证据贰册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4．适用简易程序建议书。