起诉书（李某某诈骗案)_云南省昆明市盘龙区人民检察院

云南省昆明市盘龙区人民检察院

起 诉 书

盘检刑诉〔2019〕831号

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码6124011990********，汉族，初中文化，昆明**有限公司实际控制人，户籍所在陕西省安康市汉滨区**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月3日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留; 因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2018年11月30日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

本案由昆明市公安局盘龙分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2018年7月31日向本院移送审查起诉。以被告人沈某某、杨某某涉嫌诈骗罪，于2019年1月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年3月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月8日补查重报；本院于2019年5月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月8日补查重报。本院于2019年2月22日、2019年7月8日、2019年7月9日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年8月，被告人李某某、许某某（已起诉）、胡某某（已起诉）等人策划以他人的名义，成立了昆明**有限公司（以下简称**公司）。该公司成立后，被告人李某某等人以**公司名义对外公开宣传虚假的贷款业务，并以收取代办服务费、诚意金、定金等方式非法集资，骗取多名被害人的钱财。在此过程中，被告人李某某作为**公司的实际控制人，对该虚假贷款业务起整体策划组织作用。经鉴定。自**公司成立后，共计诈骗103名被害人1410748.00元，其中案发前退还被害人445799元。

2017年9月，被告人李某某伙同罗某某（另案处理）、王某某（另案处理）策划以他人名义成立**商务咨询有限公司，后采取上述相同手段骗取110名被害人钱财共计人民币1434900元，其中案发前王某某退还16名被害人共计人民币140300元。

2018年10月28日，被告人李某某在陕西省安康市**区强行冲闯公安机关设置的警戒带后民警追击截获。

认定上述事实的证据如下

1.书证：户籍证明、到案经过说明、工商登记材料等；2.证人证言：证人罗某某、江某某、李某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人王某某、朱某某等人的陈述；4.被告人供述与辩解：被告人李某某的供述与辩解；5.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此    致

云南省昆明市盘龙区人民法院

检察员：陶秀娟

2019年7月17日

附：1.被告人李某某现羁押于昆明市盘龙区第二看守所；

4.案卷材料和证据14卷，光盘4张。