起诉书（李某某贪污案）

湖北省武汉市蔡甸区人民检察院

起 诉 书

蔡检刑诉〔2020〕109号

    被告人李某某，男，1962年**月**日出生，公民身份证号码4201211962********，汉族，高中文化，原系武汉市蔡甸区**服务中心（以下简称*甲中心）法定代表人。出生地湖北省武汉市，户籍所在地湖北省武汉市蔡甸区**街**村**号，住湖北省武汉市蔡甸区**街办事处宿舍。因涉嫌贪污罪，于2019年7月22日被武汉市蔡甸区监察委员会留置。2020年1月16日经本院决定刑事拘留，次日由武汉市公安局蔡甸区分局执行。同年1月22日经本院决定逮捕，次日由武汉市公安局蔡甸区分局执行。同年2月23日经本院决定取保候审，同日由武汉市公安局蔡甸区分局执行。同年4月7日经本院决定逮捕，同年4月10日由武汉市公安局蔡甸区分局执行。

    本案由武汉市蔡甸区监察委员会调查终结，以被告人李某某涉嫌贪污罪，于2020年1月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年1月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，本院于2020年3月8日决定将本案退回武汉市监察委员会补充调查，同年4月10日武汉市监察委员会重新移送审查起诉；因案情复杂，2020年2月22日和2020年5月10日，经依法批准，本案分别延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

    经依法审查查明：

*甲中心系民办非企业单位，于2006年7月成立，受原**镇政府委托，负责辖区低保、五保、救助、优抚等工作。2006年7月至2020年1月，被告人李某某担任*乙中心法定代表人，负责全面工作。期间，被告人李某某利用职务之便，骗取、侵吞财政资金共计人民币（以下币种同）31.882万元。        

具体事实如下：

    一、被告人李某某利用职务之便，以**福利院提档升级工程的名义向上级多报项目资金，骗取财政资金13万元。

    2011年初，**福利院（*甲中心二级单位）被纳入全区提档升级项目规划。被告人李某某得知后，与**个体建筑商吴某甲约定，将**福利院相关工程项目交由吴某甲施工，吴某甲收款后分期向被告人李某某返回部分资金。

    2011年12月26日，被告人李某某安排*甲中心会计张某甲向**财政所申请拨付**福利院提档升级建设工程款22万元。同日，**财政所将22万元拨付至*甲中心时任出纳朱某某银行账户后，张某甲按照被告人李某某的要求，从朱某某银行账户取款3万元存入被告人李某某银行账户，向吴某甲银行账户转账13万元。2012年1月1日，吴某甲按照被告人李某某的要求，在武汉市农村商业银行**支行代被告人李某某开设一个银行账户，并从上述13万元中转出5万元至该账户。

    2012年10月22日，被告人李某某安排张某甲向**财政所申请拨付**福利院提档升级建设工程款18万元。同日，**财政所将18万元拨付至吴某甲银行账户后，吴某甲按照被告人李某某的要求，从上述18万元中转出5万元至被告人李某某银行账户。

    认定上述事实的证据如下：

    1.被告人李某某主体身份材料、施工合同、*甲中心记账凭证、被告人李某某及吴某甲、吴某乙、朱某某银行账户交易明细等书证；2.证人吴某甲、张某甲、朱某某、袁某某、吴某丙、刘某甲、万某某的证言；3.被告人李某某的供述和辩解。

    二、被告人李某某利用职务之便，通过虚报**福利院2013年维修改造工程，骗取财政资金10万元。

    2013年1月初，*甲中心财政专户收到区民政局拨付的10万元慈善公益性建设资金。被告人李某某将两张空白发票交给张某甲代为填写，内容分别为建材批发和福利院改造维修款，金额分别为6万元和4万元，并指使张某甲伪造一份承建方为吴某甲的**福利院维修改造合同。随后，张某甲按照被告人李某某的要求，利用上述发票和虚假工程合同向**财政所申报10万元慈善公益性建设资金。

    2013年1月28日，**财政所将10万元慈善公益性建设资金拨付至*甲中心时任出纳周某某银行账户。同日，周某某按照被告人李某某的要求，分两次将上述10万元资金取现并交付被告人李某某。

    认定上述事实的证据如下：

    1.被告人李某某主体身份材料、施工合同、*甲中心记账凭证、周某某银行账户交易明细等书证；证人吴某甲、张某甲、周某某、万某某的证言；3.被告人李某某的供述和辩解。

    三、被告人李某某利用职务之便，通过使用其他票据平账的方式，侵吞财政资金8.882万元。

    2016年初，在项目未实际开展的情况下，被告人李某某以**福利院主体外工程的名义，以一张金额为3.6万元的湖北省国家税务局通用手工发票在出纳周某某处领取3.6万元现金。

    2017年下半年，被告人李某某通过填写领款单的形式，在周某某处领款现金0.63万元。事后，周某某将该领款单交给张某甲做账，张某甲按照被告人李某某的指使，以**福利院相关开支的票据进行冲销。

    2017年10月至2018年6月，被告人李某某通过填写领款单的形式，分14次在*甲中心时任出纳王某某处领取现金共计4.652万元。事后，王某某将以上领款单交给张某甲做账，张某甲按照被告人李某某的指示，以**福利院相关开支的票据进行冲销。

    被告人李某某收到上述8.882万元后，指使会计张某甲以其他票据冲销账目，并将其原始领款单据予以销毁，从而对上述资金予以侵吞。

    认定上述事实的证据如下：

    1.被告人李某某主体身份材料、*甲中心记账凭证、领款单、周某某、王某某银行账户交易明细等书证；2.证人张某甲、周某某、王某某、刘某乙、张某乙的证言；3.被告人李某某的供述和辩解。

    2019年7月22日，调查人员前往*甲中心将被告人李某某带回监察机关进行调查。被告人李某某到案后如实供述了上述犯罪事实。武汉市蔡甸区监察委员会依法扣押了涉案赃款。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

    本院认为，被告人李某某利用职务上的便利，侵吞、骗取财政资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、三百八十三条第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人李某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某某全部退赃，酌情从轻处罚。综合被告人李某某的罪行和量刑情节，建议判处被告人李某某有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

湖北省武汉市蔡甸区人民法院

检  察  官：黄建先

检察官助理：李怡星

2020年5月25日

附件：

    1.被告人李某某现羁押于武汉市蔡甸区看守所。

    2.案卷材料和证据五册、光盘一张。

    3.《认罪认罚具结书》一份。

    4.《适用简易程序建议书》一份。