起诉书（李某某集资诈骗案）(公开版)_大连市甘井子区人民检察院

大连市甘井子区人民检察院

起 诉 书

甘检公诉刑诉〔2019〕327号

被告人李某某，男 ，1986年**月**日出生，居民身份证号码2113211986********，汉族，初中文化，原系大连**商务咨询有限公司**，户籍所在地辽宁省朝阳市**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月10日被大连市公安局甘井子分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年8月16日被大连市公安局甘井子分局逮捕。

本案由大连市公安局甘井子分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年12月1日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月29日补查重报；本院于2019年2月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月13日补查重报。本院于2018年11月16日、2019年1月29日、2019年4月13日延长审查起诉期限。经依法审查查明：

2016年11月至2018年6月间，被告人李某甲身为大连**商务咨询有限公司（以下简称**公司）的法人，与其单位员工王某某（另案处理）、***甲（大连）信息技术有限公司（以下简称***甲公司）法人陆某（另案处理）经预谋，以***甲公司与移*公司有合作项目需要资金的名义，通过**公司向社会不特定人群进行融资。期间，李某甲、王某某及其单位员工通过群发微信、亲友间口口相传等方式向社会不特定人群进行宣传，先后将涂某某、王某、金某某、孙某某等55人骗至大连市甘井子区**广场4号楼13**房间**公司内，讲解融资相关事宜，动员上述人员向小额贷款公司贷款，承诺向其返利20%并无需偿还贷款，贷款由***甲公司偿还。骗取信任后，上述55人先后向多家小额贷款公司贷款， 后向李某甲及王某某交付1200余万元，在**公司内同李某甲、陆某签订借款协议。后李某甲偿还贷款179万余元，余款1000余万元被李某乙、王某某、陆某等人分赃，用于偿还个人欠款及生活挥霍等，至今仍未归还。

认定上述事实的证据如下：

书证案件来源、抓捕经过、户籍证明、银行流水、借款协议等；被害人陈述；证人证言；被告人供述及辩解等。

本院认为，被告人李某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构集资用途，以高回报率为诱饵骗取不特定人集资款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二之规定，涉嫌集资诈骗罪。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连市甘井子区人民法院

检  察  员：  崔雅清
代理检察员：  庄  宁

2019年4月24日

附：

1、被告人现羁押于大连市看守所；

2、随案移送侦查卷宗壹拾柒册。