起诉书（李某某集资诈骗案）_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2020〕280号

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3506811980********，汉族，初中文化，户籍所在地：福建省漳州市**镇**村**号，因涉嫌集资诈骗罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年5月14日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经本院批准，于2019年6月17日被深圳市公安局龙岗分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有权委托辩护人，2019年8月14日已告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人审查了全部案件材料。本院于2019年9月23日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年10月22日补查重报；本院于2019年11月21日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年12月17日补查重报。本院于2019年9月15日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2016年11月29日，王某某（已起诉）与关某某（已起诉）注册成立深圳市****科技有限公司，由王某某担任公司董事长，关某某担任法定代表人、总裁。2018年7月1日始，王某某伙同关某某开始运营“**链”平台，通过宣扬在“**链”上投资虚拟矿机，一年内就能获得远高于本金的收益，从而吸引公众投资。被告人李某某与许某甲（已起诉）作为推广人，参与“**链”的运营，由许某甲到天津宣扬投资“**链”能获取稳定、高额回报，吸引被害人赵某某、程某某、许某乙等16人共投资人民币3480800元；被告人李某某则负责管理资金，将从天津客户处收取的投资款转给关某某以购买**币，或将**币变现获取“分红”分发给被害人等。平台运营一段时间后，关某某发现不能盈利，便于2018年8月4日停止了“**链”平台的运营。被害人许某乙等在平台停止运营后，到深圳市****科技有限公司找王某某、关某某等人了解情况，发现投资款项无法收回，遂报警。经核实，被害人赵某某、程某某等16人投资总金额为人民币3480800元，扣除“分红”及案发前归还的金额后，16名被害人的实际损失共计人民币1780195元。 

2019年5月14日14时许，公安民警在厦门市思明区**大厦***室将被告人李某某抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：公安机关出示的受案登记表、抓获经过、人口信息、微信聊天记录、银行交易明细、工商登记信息等；2.证人证言：证人关某某、王某某、许某某的证言；3.被害人陈述：被害人赵某某等16人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人李某某的供述与辩解；5.鉴定意见：财务数据专项审计鉴定报告、司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：勘验、检查、辨认笔录。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察员：林晓倩

2020年1月16日

附：

1.​ 被告人李某某现羁押于龙岗区看守所。

2.​ 量刑建议书五份。

3.​ 案卷十六册，随案移送。