起诉书（李某某非法吸取公共存款案）(公开版)_安徽省蚌埠市龙子湖区人民检察院

安徽省蚌埠市龙子湖区人民检察院

起 诉 书

龙检刑诉〔2018〕377号

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4103811986********，汉族，专科文化程度，务工，现住河南省偃师市**镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年6月7日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，于2016年7月12日经本院批准，于同日被蚌埠市公安局龙子湖分局执行逮捕，于2016年8月19日被蚌埠市公安局龙子湖分局监视居住，于2018年1月16日被蚌埠市公安局龙子湖分局改变强制措施为取保候审，于2018年12月10日被本院取保候审。

本案由蚌埠市公安局龙子湖分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年4月9日已告知被告人有权委托辩护人，2018年4月9日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年10月份，被告人李某某因其父亲经营洛阳市****有限公司经营不善，通过他人认识张某甲、张某乙，商议利用投资公司吸收资金。2014年10月28日，被告人李某某与张某甲、张某乙租用蚌埠市龙子湖区胜利路中铁**家园第*栋*单元***层*****号，注册成立了安徽**投资管理有限公司（天迈投资公司），被告人李某某的母亲李某戍担任公司法定代表人，张某甲（另案处理）任总经理，负责公司的经营管理，李某某作为公司股东，协助张某甲经营管理公司。2014年12月份，张某甲（另案处理）携投资款逃匿，被告人李某某继续经营天迈投资公司。2015年5月，被告人李某某将天迈投资公司转让给李某丁、李某甲（另案处理）经营。2014年10月至2015年5月期间，被告人李某某以河南省洛阳市少林铁箱有限公司需要资金为由，在未经相关部门批准情况下，许诺年利息14.4%-18%高额回报，天迈投资公司作为担保还本付息为诱饵，公开向社会群众宣传，吸收140人资金共计人民币763.4万元。

被告人李某某于2016年6月6日至河南省洛阳市公安局特警支队主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书和扣押笔录、投资人投资金额情况、公司转让合同及协议、少林铁箱厂资金流向明细及李某某账户资金流向明细、李某某与李某丁、李某甲交接账目、扣押决定书、扣押清单、公司宣传资料、扣押决定书及扣押笔录、李某某取款单情况、公司登记注册信息及变更情况、洛阳少林铁箱有限公司成立信息、到案经过、户籍证明等；

2.证人韩某某、王某某、陈某甲、黄某某、冯某某、李某乙、李某丙、李某甲、李某丁等人证言；

3.被害人陈某乙、韩某某、王某某的陈述；

4.被告人李某某的供述与辩解；

5.安徽天汇审核字（2018）013号、（2018）014号会计报告；

本院认为，被告人李某某违反国家金融管理法律规定，采用非法方法吸收公共存款，扰乱金融秩序，共计人民币763.4万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款追究其刑事责任。被告人李某某犯罪以后自动投案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，应提起公诉。。

此致

蚌埠市龙子湖区人民法院

检察员　　董晓艳

检察官助理杜金洪

2018年12月19日

附：

1.被告人李某某现在处所被取保候审。

2.案卷材料和证据7册。

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