起诉书（李某某非法吸收公众存款案）(公开版)_驻马店市驿城区人民检察院

驻马店市驿城区人民检察院

起 诉 书

驻驿检刑诉〔2019〕310号

被告人李某某，女，汉族，1958年**月**日出生于山东省安丘县，居民身份证号码4128011958********，专科文化，原驻马店市**局职工、中共党员，户籍地河南省驻马店市驿城区**路**家属院**号，住址同上。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年3月19日主动投案，次日被被驻马店市公安局东高分局取保候审，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年5月28日被本院取保候审。

本案由驻马店市公安局东高分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年5月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后于2019年6月30日重新移送我院审查起诉；于2019年8月14日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后于2019年9月14日重新移送我院审查起诉。期间分别于2019年5月16日、2019年7月31日、2019年9月15日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

河南省**肥业有限公司在新蔡县**镇成立公司，自2013年7月至2014年12月期间，以建设位于新蔡县**镇的河南省**肥业有限公司项目为由，先后在驻马店市驿城区友谊路、置地华庭、丹尼斯、天驿大酒店、平舆县城成立吸储点，以月息3至5分的高额利息为诱饵，向社会群众非法吸收存款，后资金断裂停止支付储户本息。被告人李某某系该公司业务经理，积极帮助该公司非法吸收公众存款，因公司资金链断无能力还款逃匿，后主动投案。经鉴定，河南省**生物肥业有限公司吸收存款客户累计902人，吸收存款总额20414.51万元，其中已申报债权人数709人，申报本金16776.51万元，已得利息3926.0346万元，申报损失12850.4754万元，未申报债权人数193人，合同本金3638万元。经李某某本人吸收存款本金721万元，收回利息金额230.415万元，损失金额490.585万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人的陈述；4.被告人的供述；5.鉴定意见；6.辨认笔录等证据。

本院认为，被告人李某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，经李某某本人吸收存款人民币721万元，损失金额人民币490.585万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》一百七十六条第一款、第二十五条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

驻马店市驿城区人民法院

检察员：王熙

2019年9月29日

附：

    1.被告人现被取保候审，住驻马店市驿城区**花园**东单元**楼**户。

2.案卷材料和证据十八册。

3.证人、鉴定人的名单。