起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_临河区人民检察院

临河区人民检察院

起  诉  书

临检公诉刑诉〔2019〕314号

被告单位巴彦淖尔市**房地产开发有限公司，组织机构代码证9115080256********，单位地址内蒙古巴彦淖尔市临河区**街**公司**楼，法定代表人:李某某。

诉讼代表人张某某，男，1967年**月**日出生，公民身份号码6127011967********，汉族，高中文化程度，巴彦淖尔市**房地产开发有限公司，副总经理，住址陕西省榆林市榆阳区**乡**村**号。联系方式1854785****

被告人李某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码1528011965********，汉族，高中文化程度，群众，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区**路**楼**栋**单元**楼**号，现住临河区**花城**区**号**单元**室，系巴彦淖尔市**房地产开发有限公司法人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月31日被临河区公安局刑事拘留；2018年9月30日被临河区公安局取保候审。

本案由巴彦淖尔市临河区公安局侦查终结，以被告单位巴彦淖尔市**房地产开发有限公司、被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月3日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年5月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月17日补查重报；本院于2019年7月17日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月16日补查重报。经检察长批准，分别于2019年4月29日、2019年10月2日两次延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2011年8月至2018年8月，被告单位巴彦淖尔市**房地产开发有限公司、被告人李某某未经金融管理部门批准，以公司运营及日常开支，工程建设需资金周转为由，采取高额支付利息的方式对外向刘某甲、索某某等9人非法吸收公众资金。以公司名义向马某某、刘某乙等6人非法吸收公众资金人民币4470000元；以个人名义向刘某甲、索某某等3人非法吸收公众资金人民币37292000元，共计41762000元，案发前，已归还本息共计78522948元。案发后，被告人李某某接到公安机关电话传唤及时到案，如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.被害人报案及陈述；3.搜查、扣押笔录及清单；4.巴彦淖尔市**房地产开发有限公司营业执照、工商资料、税务登记表、银行账户明细；5.审计报告；6.估价报告；7.借款换款确认表；8.辨认笔录及照片；9.被告人供述与辩解；10.视听资料。

本院认为，被告单位巴彦淖尔市**房地产开发有限公司违反国家金融管理法规，采取高额支付利息,向6名社会公众非法吸收公众资金人民币4470000元，数额较大；被告人李某某违反国家金融管理法规，采取高额支付利息,以口口相传的方式向3名社会公众非法吸收公众资金人民币37292000元，数额巨大；被告单位巴彦淖尔市**房地产开发有限公司、被告人李某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位巴彦淖尔市**房地产开发有限公司、被告人李某某的刑事责任。案发后，被告人李某某接到公安机关电话传唤及时到案如实供述了犯罪事实，属自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

     此致

临河区人民法院

                    检察员： 孟和巴图

                2019年9月29日

附：1.被告人李某某现取保候审。

    2.案卷材料10册、光碟9张。

    3.量刑建议书1份。

    4.房产评估报告2册、审计报告1册。

    5.委托诉讼代理人材料1份。