起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_四川省成都市锦江区人民检察院

四川省成都市锦江区人民检察院

起  诉  书

成锦检公诉刑诉〔2019〕495号

被告单位新疆**房地产开发有限公司，2012年3月6日成立，组织机构代码65290105001**** ，单位地址新疆阿克苏地区阿克苏红桥区**路**号**号楼**室，法定代表人安某某。

诉讼代表人张宪新，男，1966年**月**日出生，新疆同惠律师事务所律师,联系方式1389920****。

被告人李某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份证号码5109021965********，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地四川省遂宁市船山区**街**号**单元**号。2018年11月7日，本院以其涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同年11月12日由成都市公安局锦江区分局执行。

本案由成都市公安局锦江区分局侦查终结，以被告单位新疆**房地产开发有限公司、被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月11日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本案经退回成都市公安局锦江区分局补充侦查二次，该局于2019年7月10日再次移送本院审查起诉。期间经批准依法延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2012年3月6日，被告人李某某发起成立被告单位新疆**房地产开发有限公司（简称“**公司”），注册资本1000万元。公司地址：新疆阿克苏地区阿克苏红桥区**路**号**号楼**室，经营范围：房地产开发、经营、销售。

被告单位“**公司”成立后，由被告人李某某担任法定代表人。2012年10月，被告人李某某为开发“**国际综合体项目”，向四川省成都**融资理财信息咨询有限公司原董事长龚某某（已判决）提出融资需求。2014年1月，被告人李某某代表“**公司”分别与四川省成都**融资理财信息咨询有限公司（简称“**公司”）、四川**投资理财信息咨询有限公司（简称“**公司”）签订《借款保证担保合同》及《借款人违约社会风险告知书》，明知所借款项来自民间多位出资人，向两公司分别借款3000万元，并指定集资群众将出借款项打入“黄某甲”账户。上述借款合同由**金控担保。“黄某甲”账户为**金控实际控制人杨某某（另案处理，在逃）控制的人头账户，李某某与杨某某通过补充协议约定以“**国际综合体项目”所非法吸收的资金，谁使用谁支付利息及偿还。截止2014年7月，“**公司”、“**公司”为“**国际综合体项目”共向232名不特定社会群众非法吸收资金5017万元，支付利息或返还本金共4892.1653万元未归还。

另查明，上述资金进入黄某甲账户后，由何某某（原**担保公司财务总监、已判决）安排黄某甲将其中3184万转至曹某某账户、336万转至黄某乙账户、800万转至杨某某账户、600万转至侯某某账户、600万转至四川**建筑装饰工程有限公司、480万转至四川**矿业有限公司。上述账户均为杨某某控制的**资金池账户，款项进入资金池后，与其他资金混同，无法查实具体去向。

因资金被杨某某使用，为了建设**国际项目，被告人李某某向**基金管理（北京）有限公司的法人代表王某某借款5000万元。2016年3月21日**公司变更股权为石某某占股51%、李某某占股49%。2016年10月27日，因5000万元借款到期无法偿还，**公司变更股权为王某某占股100%。此后王某某自筹资金，交齐5848万元土地保证金后，于2017年1月23日与阿克苏市国土资源局签订国有建设用地使用权合同，正式取得**国际项目土地使用权，又另筹资金施工建设。现该项目正在建设中，部分已取得预售许可证，对外销售中。

2018年10月23日，成都市公安局锦江区分局经补充证据后再次移送本院审查逮捕，本院于同年11月7日作出批准逮捕决定。同年11月12日，被告人李某某经通知来到公安机关接受调查时被执行逮捕。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等。

本院认为，被告单位新疆**房地产开发有限公司违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，被告人李某某作为被告单位新疆**房地产开发有限公司直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款，第三十条、第三十一条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省成都市锦江区人民法院

                    检察员：周婧

               2019年7月30日

附：

1.被告人李某某现羁押于成都市看守所。

2.卷宗材料共三十三册。