起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_四川省渠县人民检察院

四川省渠县人民检察院

起 诉 书

渠检公刑诉〔2020〕61号

被告人李某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份证号码5101231963********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省成都市温江区，住成都市温江区**镇**社区**组**号。因本案，于2019年12月20日被渠县公安局刑事拘留；于2020年1月23日被渠县公安局逮捕。

本案由渠县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年4月，王某某未经批准擅自以开展国家扶贫项目的名义成立“民族资产扶贫管理委员会”，并自任总会长，同时任命被告人李某某为四川省分会的会长，让其在四川省各地设立分支机构，发展会员。李某某先后在四川21个地级市、州设立办事处，各县设立工作组，并任命了相应的主任、组长等管理人员，建立了若干微信群面向社会发展会员，以国家扶贫项目或总会借款名义向会员筹集资金。

2017年6月，李某某通过四川分会微信群宣传因总会资金困难向会员借款，让每个会员至少筹1000元 ，许诺后面按一至二倍返利，全省共筹集资金111500元，由李某某转款给王某某。

2017年9月，李某某通过微信群宣传因总会资金困难再次向会员借款，让每个会员至少筹3000 元，许诺后面按一倍返利，全省13个办事处共筹集资金726124元，其中8个办事处的资金由李某某转交给了总会，其余5个办事处的资金由各办事处自行交给了总会。

2017年10月，李某某通过微信群宣传总会的一个“15元国家扶贫项目”，让每个会员交15元资料费，许诺后面国家扶贫款返利20万元，全省共有8606人交款，共筹集资金129090元，由四川分会副会长梁某某转款给了王某某。时隔不久，李某某再次通过微信群宣传总会的一个“2.4元国家扶贫项目”，让每个会员交2.4元报单费，许诺后面国家扶贫款返利15万元，全省共有60307人交款，共筹集资金144736.8元，由四川分会副会长梁某某转款给了王某某。

至案发，四川分会所筹集的资金均未返还。

认定上述事实的证据如下：

书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解；证人证言；勘验、检查笔录。

本院认为，被告人李某某参与非法吸收公众存款，数额巨大，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，对其应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省渠县人民法院

检察员：郑强  

2020年4月17日

附：

    1.被告人现羁押于渠县看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》。