起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_成都市锦江区人民检察院

四川省成都市锦江区人民检察院

起 诉 书

成锦检二部刑诉〔2020〕176号

被告人李某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份证号码3701251971********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市双流区，住四川省双流县**镇**村**组。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经成都市公安局锦江区分局决定，于2019年9月30日被刑事拘留；经成都市锦江区人民检察院批准，于2019年11月6日被成都市公安局锦江区分局执行逮捕。

本案由四川省成都市公安局锦江区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月6日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月21日、2020年4月3日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月19日、2020年4月30日补查重报；本院于2020年3月20日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

四川省**贸易有限公司（以下简称**公司）成立于2009年12月18日，实际控制人杨某某、刘某某（均在逃）。被告人李某某系杨某某司机，在杨某某的安排下代杨某某、刘某某、李某甲（已判决）持有**公司70%的股份并任法定代表人。2013年10月起，杨某某等人将无实际经营的**公司包装之后，经**信用融资担保有限公司（以下简称**甲公司）担保，通过成都**投资理财信息咨询有限公司、四川**投资理财信息咨询有限公司居间，面向社会群众融资，被告人李某某配合制作虚假的公司材料、签订借款合同等。具体如下：

1、2013年11月，经**甲公司担保，**公司通过成都**投资理财信息咨询有限公司居间和宣传推介，面向社会群众融资，吸收夏某某等65人资金共计1500万元。款项打入被告人李某某银行账户，后被转至杨某某等人的账户。

2、2014年2月，经**甲公司担保，**公司通过四川**投资理财信息咨询有限公司居间和宣传推介，面向社会融资，吸收83人次资金共计1884万元。款项打入**公司银行账户，后被转至**乙公司、**丙公司、**丁公司、**戊公司。案发前，该项目支付利息160.1999万元。

被告人李某某于2019年9月30日被公安机关挡获归案。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等。

本院认为，被告人李某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省成都市锦江区人民法院

检  察  官：周婧

检察官助理：黎宪

2020年5月27日

                                      （院印）

附件：1.被告人李某某现羁押于成都市看守所；

2.案卷材料和证据二十五册，光盘二张；

3.适用简易程序建议书一份；

4.量刑建议书四份；

5.认罪认罚具结书一份。