起诉书（李某某非法吸收公众存款案）_淄博市淄川区人民检察院

淄博市淄川区人民检察院

起 诉 书

川检二部刑诉〔2020〕1号

被告人李某某，女，1968年**月**日出生，身份证号码：3703021968********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地：淄博市淄川区**镇**村**组**号，现住淄川区**镇**村**组**号。因涉嫌集资诈骗罪，经淄博市公安局淄川分局决定，于2019年6月24日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年7月31日被淄博市公安局淄川分局逮捕。

本案由淄博市公安局淄川分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，本院分别于2019年10月31日、2019年12月31日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月30日、2020年1月30日补查重报。

经依法审查查明：

被告人李某某自2012年以来，在未经国家有关部门批准的情况下，以从事放贷业务、扩大生产经营、与他人合作炒外汇需要资金等为由，自行联系或通过郭某某、王某某、董某某、杨某某等人，向不特定人员朱某某、董某某、徐某某、赵某某等二十余人非法集资5364万余元，至案发尚有784.7万元本金未能返还。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借条、银行明细、发破案说明、电子档案等；2.证人证言：证人朱某某、董某某、徐某某、赵某某等人的证言：3.被告人的供述与辩解：被告人李某某的供述与辩解；4.鉴定意见：审计报告书。

本院认为，被告人李某某违反国家金融管理法律法规，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

淄博市淄川区人民法院

检察员：李萍

2020年2月28日

附：

1.被告人李某某现羁押于淄博市看守所。

2.案卷材料和证据五册。