起诉书（李某某非法吸收公众存款案)_瑞丽市人民检察院

瑞丽市人民检察院

起 诉 书

瑞检二部刑诉〔2020〕77号

被告人李**，男，汉族，1983年**月**日出生，居民身份证号码：4110231983********，初中文化，经商，户籍所在地：河南省许昌市许昌县**村**乡**坊**村**组,家庭住址：河南省许昌市许昌县**村**乡**坊**村**组。2019年12月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2020年1月22日经本院批准被依法逮捕，期间经德宏州人民检察院、云南省人民检察院批准被延长羁押期限二次，现羁押于瑞丽市看守所。

本案由瑞丽市公安局侦查终结，以被告人李**涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人或者申请法律援助，并告知相关诉讼权利义务及认罪认罚将产生的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年4月7日被告人李**经王**（未抓获）安排，在瑞丽市注册成立了瑞丽市鑫拓企业管理咨询有限公司，其为公司法人代表，总经理为张*（未抓获），经营范围为企业管理咨询、商务咨询、经济信息咨询、企业形象服务策划服务，公司实际控制人为王**。

公司经营期间，违反国家金融管理法律规定，未经中国银行业监督管理委员会批准，以在河南许昌市投资项目为名，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，采用公司员工向社会公众进行宣传，月息1.8-2%的高额回报为诱饵，以签订《借款合同》、《还款计划等方式》等方式，向社会不特定人员吸收资金，由王**对吸收的资金统一管理支配。

经鉴定：瑞丽市鑫拓企业管理咨询有限公司自2017年5月26日至2017年12月27日，融资金额累计10,760,000.00元（人民币壹仟零柒拾陆万元整），投资人数累计47人，投资次数累计60次。已偿还这47人投资人本金累计307,000.00元（人民币叁拾万零柒仟元整），已支付这47人投资人利息累计金额894,629.00元（人民币捌拾玫万肆仟陆佰贰拾玫元整），尚未归还这47人投资人本金累计10,453,000.00元（人民币壹仟零肆拾伍万叁仟元整）。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、被告人供述和辩解、鉴定意见、检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李**违反金融管理规定，未经有关部门依法批准，以支付高额利息借款投资为名义，非法吸收公众存款的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

被告人李**到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李**认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瑞丽市人民法院

检察官：巫国强

2020年12月11日

附：

1、证据卷十三册、文书卷一册，光盘十二张；

2、认罪认罚告知书及具结书各一份；

3、被告人李**现羁押于瑞丽市看守所；