起诉书（李某某非法吸收公众存款案)_郑州航空港经济综合实验区人民检察院

郑州航空港经济综合实验区人民检察院

起 诉 书

郑航检一部刑诉〔2019〕395号

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码41062119****，汉族，大专毕业，浚县水利局职工，户籍地河南省鹤壁市浚县，住河南省浚县****。因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2018年4月18日被河南省浚县人民法院判处有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币500000元。因本案，于2018年9月26日被解回新郑市看守所。

本案由郑州市公安局航空港区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，郑州市人民检察院于2019年10月29日指定本院管辖。本院受理后，于2019年10月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月11日补查重报。本院于2019年10月28日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年12月至2015年2月，被告人李某某伙同张某云、付某平（均已判决）等人在河南久美浩汇投资有限公司工作期间，在未经金融监管机构批准、无资格从事吸收公众存款业务的情况下，以河南久美浩汇投资有限公司投资理财为名，以高额利息为诱饵，通过发放传单、口口相传和朋友介绍的方式面向社会公众吸收存款。经鉴定，截止2018年4月24日止，共收到43名报案人资料，申报涉及的合同金额人民币27 790 250.00元；其中，付晓平作为客户经理吸收26人，实际投资人民币8 934 294元；张云作为客户经理吸收8人，实际投资金额人民币7 472 467元。 

认定上述事实的主要证据如下：

1.书证：

（1）李某某户籍材料；

（2）河南省浚县人民法院刑事判决书、河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院刑事判决书；

（3）付某平犯非法吸收公众存款案案卷材料，张某云犯非法吸收公众存款案案卷材料；

（4）河南中财德普会计师事务所有限公司报告书；

（5）久美浩汇公司营业执照、私营企业基本注册信息查询单、公司设立登记申请书、会议记录、公司股东出资信息、公司验资报告、新增注册资本实收情况明细表，验资事项说明、变更登记申请书、股东会决议、公司信息采集表、公司年检报告书；

2.证人冯某某、李某某的证言；

3.被告人李某某的供述与辩解。

本院认为，被告人李某某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人李某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有本案非法吸收公众存款罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州航空港经济综合实验区人民法院

检察员: 杨晓娜

贺  楠

2019年12月27日

附：

    1.被告人李某某现羁押于新郑市看守所；

2.案卷材料和证据八册。