起诉书（李某某非法吸收公众存款案)_霞浦县人民检察院

霞浦县人民检察院

起 诉 书

霞检刑诉〔2020〕329号

被告人李某某，女，1974年**月**日出生，身份证号码3522251974********，汉族，小学文化，务工，无固定住所，户籍在霞浦县**街道**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年6月26日被霞浦县公安局刑事拘留，同年7月29日经本院批准，次日由霞浦县公安局执行逮捕。

本案由霞浦县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年9月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年9月至2016年底期间，被告人李某某先后在霞浦县**镇**村**路**号**街道**路**号组织3场民间互助会，吸纳庄某甲、陈某某、欧某某、郑某某、吴某某、连某某、庄某乙、周某某等人参会，非法吸收社会公众存款。期间，被告人李某某组织的互助会倒会，造成部分参会人员经济损失。经福建德润会计师事务所审计，被告人李某某共吸收公众存款人民币3443600元，造成部分参会人员直接经济损失达人民币242022元。

2020年6月23日，被告人李某某在江苏省**市**市**镇**路口苏******大巴车上被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：霞浦县公安局出具的到案经过、违法犯罪情况查询登记表、行政处罚决定书、会单、非法组织标会参会人员个人情况清单表、福建德润会计师事务所专项审计报告、被告人李某某户籍证明书证；2.证人证言：证人庄某甲、陈某某、欧某某、郑某某、吴某某、连某某、庄某乙、周某某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人李某某的供述和辩解；4.辨认笔录：辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某违反国家金融管理规定，以民间“互助会”名义，非法吸收社会公众存款人民币3443600元，数额巨大，并造成部分参会人员经济损失达人民币242022元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省霞浦县人民法院

检察员：林升

2020年10月12日

附：1、被告人李某某现羁押于宁德市看守所。

2、案卷肆册。

3、《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》各壹份。

附：相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

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