起诉书（李某某非法吸收公众存款)_望奎县人民检察院

黑龙江省望奎县人民检察院

起 诉 书

黑望检公诉刑诉〔2019〕20号

被告人李某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份证号码2323011963********，汉族，中专文化，户籍所在地黑龙江省绥化市**区，住望奎县**小区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经望奎县公安局决定，于2018年4月28日被望奎县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经望奎县人民检察院批准，于2018年5月31日被望奎县公安局逮捕。

本案由黑龙江省望奎县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月30日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年9月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月10日补查重报；本院于2018年11月23日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月24日补查重报。本院于2018年8月30日、2018年11月8日、2019年1月23日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2016 年2 月19 日，被告人李某某在望奎县市场监督管理局注册成立善林（上海）金融信息服务有限公司绥化望奎中央大街分公司，为该分公司负责人。李某某在未取得国家金融机构批准文件的情况下：组织领导望奎分公司辛某某、高某某、李某某等业务人员在望奎县繁华地段开展宣传，以承诺给投资者投资额5.4% 10.5% 12% 12.4％的高额利息回报为诱饵，推销善林（上海）金融信息服务有限公司推出的鑫月盈、鑫季盈、鑫年丰、双年丰、政信通（幸福之路）等P2P 类理财产品，诱使各界群众投资购买。截止案发，李某某组织领导望奎分公司共吸收300 余人投资，购买鑫月盈、鑫季盈、鑫年丰、双年丰、政信通（幸福之路）理财产品累计达7,868 万，导致投资群众2,304 万投资款无法返还。

认定上述事实的证据如下：

1.物证有善林商务机、显示器、复印一体机照片等；

2.书证有望奎门店通讯录、营业执照、组织机构代码证、善林（上海）金融信息服务有限公司章程、名片、宣传单、交通银行交易明细表、望奎门店善林金融投资明细表、身份证复印件、银行卡复印件、交易明细、善林金融《出借咨询与管理服务协议》、投资情况明细表、债权转让协议、担保函、关于善林（上海）金融信息服务有限公司在我县设立分支机构的情况说明、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、分公司申请书、善林（上海）金融信息服务有限公司人事任命书、房屋租赁合同、企业名称预先核准通知书、营业执照（善林金融信息服务有限公司）；

3证人顾某某、倪某某、刘某某、张某某 、吴某某、佟某某、张某甲、倪某甲、高某某、房某某、张某甲、马某某、张某乙、谢某某的证言；

4.被害人刘某甲、尹某某、刘某乙、吴某甲、左某某、王某某、魏某某、斐某某、崔某某、刘某丙、白某某、王某甲、王某乙、林某某、牛某某、刘某丁、尹某甲、吕某某、关某某、黄某某、徐某某、李某某、刘某戊、杨某某、陶某某、姜某某、李某甲、吴某乙、胡某某、曲某某、栾某某、袁某某、倪某乙、赵某某、闫某甲、郭某某、王某丙、李某乙、张某丙、倪某丙、李某丙、宫某某、沈某某、程某某、丁某某、孙某某、李某丙、刘某己、刘某庚、李某丁、孙某甲、王某丁、王某戊、赵某甲、宋某某、马某某、史某某、崔某甲、王某己、董某某、项某某、王某庚、刘某辛、孙某乙、杨某甲、闫某某、郭某甲、徐某甲、薛某某、于某某、曲某甲、胡某甲、王某辛、孙某丙、邵忠诚、方志国、于某甲、范某某、刘某壬、李某戊、李某己、黄某甲、高某甲、谢某某、陈某某、张某丁、张某戊、张某己、李某庚、刘某癸、徐某乙、付某某、陈某甲、刘某子、金某某、胡某乙、滕某某、孔某某、郑某某、马某甲、冯某某、李某辛、张某庚、赵某丙、于某乙、邵某某、常某某、辛某某、张某辛、何桂芝、李某壬、张某壬、梁某某、王某壬、葛某某、董某甲、陈某乙、孙某丁、杨某乙、张某癸、周云鹏、王某癸、宋某甲、董某乙、孙某戊、孔某甲、姚某某、王某子、刘某丑、韩某某、满某某、王某丑、张某子、李某癸、马某乙、蔡某某等人的陈述；

5.被告人李某某的供述和辩解；

6.现场勘查；

7.电子数据。

本院认为，被告人李某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省望奎县人民法院

检察官：胡海燕

2019年2月1日

附：

    1被告人李某某现羁押于望奎县看守所；

2案卷材料和证据贰拾伍册、光碟7本。