起诉书（李某某非法经营案）_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检公诉刑诉〔2019〕608号

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码1427241987********，汉族，高中文化程度，户籍所在地山西省临猗县**镇**村**居民组，住本市富阳区**街道**村**沙**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月27日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法经营罪，于2019年6月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年1月3日至2019年3月26日间，被告人李某某通过使用POS机虚假交易非法套现，帮李某甲、孙某某等37人的107张信用卡进行养卡获利，累计非法套现人民币1914万余元，获利人民币3万余元。

认定上述事实的证据：

1.书证：信用卡清单，扣押决定书、扣押清单，情况说明，无违法犯罪记录证明，抓获经过，户籍证明；

2.证人证言：证人李某甲、崔某某、孙某某、卜某某、毕某某、刘某某的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人李某某的供述和辩解；

4.勘验、检查笔录：现场勘查笔录及照片；

5.电子数据：瑞易生活APP交易记录截图，POS机非法套现数据，银行卡交易信息、账户信息，微信聊天记录。

本院认为，被告人李某某未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，决定提起公诉。

此致

杭州市富阳区人民法院

检察员：章满群    

2019年7月22日    

附：

    1.被告人李某某现押杭州市富阳区看守所。

2.案卷材料2册。