起诉书（李某某高利转贷案)_贵州省安龙县人民检察院

贵州省安龙县人民检察院

起 诉 书

安检公诉刑诉〔2020〕56号

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码5223211973********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地贵州省兴义市**镇**路**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月14日被安龙县公安局刑事拘留，同年5月21日经本院批准，次日被安龙县公安局依法执行逮捕。

本案由安龙县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌高利转贷罪，于2019年9月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限3次（自2019年11月1日至2019年11月15日，自2020年1月14日至2020年1月23日，自2020年3月22日至2020年4月5日）；退回补充侦查2次（自2019年11月15日至2019年12月13日，自2020年1月23日至2020年2月21日）。

经依法审查查明：2015年4月8日，被告人李某某以经营砖机销售周转资金为由向贵州****商业银行股份有限公司顶效支行贷款50万元，贷款期限2年，贷款月利率9.4156‰，并将该笔贷款投入到兴**公司参与融资放贷，每月按2%获得利息。2016年4月6日，李某某提前还贷10万元，2017年4月5日还清全部贷款。2017年4月6日，李某某继续以经营砖机销售周转资金为由向贵州****业银行股份有限公司顶效支行贷款90万元，月利率7.8296‰，并将该笔贷款投入兴**公司参与融资放贷获利，每月按2%获得利息，至2018年5月起每月按2.5%获得利息。经贵州中联信会计师事务所有限公司鉴定，李某某非法获利金额为52.316762万元。

认定上述事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解；4.鉴定意见等。

本院认为，被告人李某某以转贷牟利为目的，套取银行信贷资金放贷，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此    致

贵州省安龙县人民法院

检  察  长： 吴 军 

检  察  员： 李  俊

2020年4月2日

附：

1.被告人李某某现羁押于册亨县看守所。

2.案卷材料和证据6册。