起诉书（李某某2人合同诈骗案）_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2019〕1120号

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4409821984******，汉族，文化程度大专，广东**资产管理有限公司法定代表人兼实际经营者，户籍所在地广东省广州市，住**区**大道**号**。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月22日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2018年7月27日被东莞市公安局逮捕。

被告人张某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4210231984******，汉族，文化程度初中，广东**资产管理有限公司股东兼实际经营者，户籍所在地湖北省监利县，住**镇**巷**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月23日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，于2018年7月27日被东莞市公安局逮捕。

辩护人王伟志，广东展豪律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人李某甲、张某某涉嫌诈骗罪，于2018年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院先后于2018年11月9日、2019年1月22日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关先后于2018年12月7日、2019年2月21日将案件重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2019年4月5日。

经依法审查查明：

2015年12月份，被告人李某甲、张某某通过股权变更及公司名称变更等成立了广东**资产管理有限公司（以下简称广东**），以广东**名义在互联网开设“**”平台，经营“一车一标一质押”融资业务，以还本付息为宣传，通过网站推广、转介绍等方式吸收会员。广东**在“**”平台上发布 “标的”向会员进行融资，再通过上海**数据服务有限公司的**第三方支付平台将投资该“标的”的资金转到李某甲、张某某有关联的李某乙等7名亲友账户内，李某甲、张某某再从中把钱取走。2016年8月，“**”平台因出借人项目逾期，出现运营异常被**第三方支付平台停止发标功能，广东**无法兑换投资者本息。2016年11月，广东**因欠物业钱被迫关闭。广东**在经营“**”平台期间，共向约9900名会员非法吸收存款约970万元，返还会员本息约860万元，其中被害人容某某约50万元、被害人罗某某约2万元、被害人米某某约4万元的投资款未能收回。

被告人李某甲、张某某经公安机关联系后，分别于2018年6月22日、2018年6月23日自行前往公安机关接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过等书证；2.证人证言：李某某等证人的证言；3.被害人的陈述：容某某等被害人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人李某甲、张某某的供述与辩解。

本院认为，被告人李某甲、张某某无视国法，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

检察员：练飞秀

2019年4月1日

附：

1.被告人李某甲、张某某现均押于东莞市第二看守所。

2.侦查卷11册（光盘7张）和检察卷1册。