起诉书（李某甲、丁某某等人非法经营案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检刑诉〔2020〕505号

被告人李某甲，男，1983年**月**日生，公民身份号码：3101101983********，汉族，无业，中专文化，户籍在本市杨浦区**村**号**室。

被告人丁某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码：3713221990********，汉族，**制药有限公司医药代表，中专文化，户籍在山东省郯城县**乡**村**号。

被告人臧某某，男，1992年**月**日生，公民身份号码：3404211992********，汉族，无业，初中文化，户籍在安徽省凤台县**镇**村**巷**队**号。

被告人孟某某，女，1997年**月**日生，公民身份号码：3404211997********，汉族，无业，初中文化，户籍在安徽省凤台县**镇**村**。

被告人张某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码：3203231990********，汉族，**速递快递员，专科文化，户籍在江苏省徐州市铜山区**镇**村**队**号。

被告人李某甲、丁某某、臧某某、孟某某、张某某因涉嫌非法经营罪于2020年7月10日由上海市公安局黄浦分局刑事拘留，同月13日被延长刑事拘留期限至30天，2020年8月14日经本院批准，由上海市公安局黄浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局黄浦分局侦查终结，以被告人李某甲、丁某某、臧某某、孟某某、张某某涉嫌非法经营罪，于2020年10月14日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。五名被告人对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月起至案发，被告人李某甲、丁某某经合谋，收购大量他人闲置医保卡后至本市医院配药，在无药品经营许可证的情况下，再将所配药品通过快递方式销售至湖南省安仁县颜某某（另行处理）处。被告人臧某某、孟某某明知上述情况，仍以“医保卡套现”的名义，为李某甲对外大量收购闲置医保卡；被告人张某某作为**速递快递员，明知李某甲、丁某某非法经营药品，仍不时替二人排队取药，并在收取快递时不查验身份、以“食品、文件”等名义虚假申报托寄内容。经核实，自2020年2月至同年6月间，李某甲等向颜某某非法出售药品经营额达人民币110440元。

2020年7月9日，被告人李某甲、丁某某、臧某某、孟某某、张某某分别被公安民警抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1．证人陈某某、赵某某的证言证实，李某甲、丁某某持他人医保卡大量配药的情况。

2．证人颜某某的证言证实，其向李某甲购买药品的事实及转账购药款的情况。

3．证人边某某的证言及黄浦公安分局调取证据清单证实，李某甲在边某某住处藏匿大量医保卡的事实。

4．证人李某乙的证言证实，**速递对于寄递药品必须实名的规定。

5．黄浦公安分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等证实，从李某甲、丁某某、臧某某、孟某某处扣押到大量他人医保卡的情况。

6．相关银行账户明细及微信截图证实，颜某某为购买药品向李某甲的转账金额。

7．查获的孟某某的笔记本复印件证实，孟某某收购大量医保卡出售给李某甲的事实。

8．**速递寄运记录证实，李某甲、丁某某通过张某某以食品、文件等名义寄运大量药品的情况。

9．被告人李某甲、丁某某、臧某某、孟某某、张某某的供述，对上述事实供认不讳。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、丁某某、臧某某、孟某某、张某某对犯罪事实和指控证据均无异议，且均自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、丁某某、臧某某、孟某某、张某某违反国家药品管理规定，非法经营药品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，俱应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某甲、丁某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，系主犯；被告人臧某某、孟某某、张某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻处罚。被告人李某甲、丁某某、臧某某、孟某某、张某某均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人李某甲、丁某某、臧某某、孟某某、张某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市黄浦区人民法院

检  察  员：  姜韬

2020年11月27日

附：

1．被告人李某甲、丁某某、臧某某、孟某某、张某某现羁押于上海市黄浦区看守所。

2．侦查卷宗七册、检察卷一册、光盘二张及审计报告一册。

3．《认罪认罚具结书》五份。

4．《量刑建议书》十份。

5．相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百二十五条  违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

……

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条第一款  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。