起诉书（李某甲、刘某甲非法吸收公众存款案）_潍坊市奎文区人民检察院

山东省潍坊市奎文区人民检察院

起 诉 书

奎检一部刑诉〔2019〕150号

被告人李某甲（化名：李某乙），女，1989年**月**日生，公民身份号码3707041989********，汉族，中专文化，群众，户籍地为潍坊市坊子区**街道**村**号，捕前住潍坊市潍城区**街道**社区**号楼**单元**室，原系潍坊**古典文化传播有限公司**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月20日被潍坊市公安局奎文分局刑事拘留，同年6月6日经本院批准，于同日被潍坊市公安局奎文分局逮捕。

被告人任某甲（化名：任某乙），男，1990年**月**日生，公民身份号码4112221990********，汉族，高中文化，户籍地及现住址均为河南省三门峡市陕县**区**镇**村**组**号，原系潍坊**古典文化传播有限公司**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月11日被潍坊市公安局奎文分局刑事拘留，次日被该局取保候审。

被告人刘某甲（化名：刘某乙），女，1993年**月**日生，公民身份号码3707021993********，汉族，中专文化，户籍所在地潍坊市潍城区**街道**村***、号，现住潍坊市潍城区**村，原系潍坊市**古典文化传播有限公司**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月9日被潍坊市公安局奎文分局取保候审。

本案由潍坊市公安局奎文分局侦查终结，以被告人李某甲任某甲、刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查两次（自2019年8月22日至9月20日、2019年10月20日至11月20日）。

经依法审查查明：

2015年9月9日，宋某某（另案处理）在潍坊市奎文区**大厦16楼租用**、**、**室，登记成立了潍坊**古典文化传播有限公司，先期让于某某顶名作为**，后于2016年3月22日变更自己为**，于 2017年9月26日又雇佣某某（另案处理）顶名作为**。该公司成立后，未经有关部门依法批准，组织人员通过电话邀约、在潍坊市区街道、商场发放宣传广告单、召开理财会等形式，向社会公开进行宣传，以投资邮票、宝玉石等商品为名，谎称将操作投资的商品上市交易后获得巨大增值收益为噱头，并承诺每月按投资价值3%至5%不等的利率，向投资者支付高额利息，诱骗社会群众不断投入。自2015年9月9日至案发，共与李某丁、李某丙、曹某某等1026名投资人签订书面协议，非法吸收社会公众资金共计人民币67098530.35元。

被告人李某甲，自2016年2月进入公司担任**，后于2017年10月担任该公司**，负责公司的日常管理。自担任公司**至案发，公司非法吸收社会公众资金共计人民币42842278元，自进入公司至案发，个人吸收资金共计人民币3045330元。

被告人任某甲，自2015年11月进入公司担任**，后于2017年12月担任该公司**，负责公司的日常管理。自担任公司**至案发，公司非法吸收社会公众资金共计人民币16477824.1元。自进入公司至案发，个人吸收资金共计人民币9787263元。

被告人刘某甲，自2015年 9月进入公司担任**至案发，个人吸收资金共计人民币7646608.25元。案发后其将非法所得十万元退回公安机关。

认定上述犯罪事实的主要证据：1、抓获经过、人口信息等书证；2、证人证言；3、各被害人陈述；4、各被告人的供述及辩解；5、鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、任某甲、刘某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲、任某甲、刘某甲均系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省潍坊市奎文区人民法院           

检察官  孟庆收                                                           

二0一九年十二月二十日

附：

1、被告人李某甲现羁押于潍坊市看守所；

2、侦查卷80册随案移送；

3、《认罪认罚具结书》一份。