起诉书（李某甲、匡某某、刘某甲、陈某甲、蔡某某、张某某、刘某乙、郭某某、代某甲、王某某诈骗案)_浙江省温岭市人民检察院

浙江省温岭市人民检察院

起 诉 书

台温检四部刑诉〔2020〕193号

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4309221991********，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省桃江县**镇**村**村**组。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日被温岭市公安局逮捕，后经台州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2019年9月21日。

被告人匡某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4325221988********，汉族，高中文化程度，无业，住湖南省双峰县**镇**村**村**组。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日被温岭市公安局逮捕，后经台州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2019年9月21日。

被告人刘某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4307231991********，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省澧县**镇**村**组。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日被温岭市公安局逮捕，后经台州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2019年9月21日。

被告人陈某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4302241996********，汉族，高中文化程度，无业，住湖南省茶陵县**街道**村**号。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日被温岭市公安局逮捕，后经台州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2019年9月21日。

被告人蔡某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码4307811995********，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省津市**里**镇**村**组。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日被温岭市公安局逮捕，后经台州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2019年9月21日。

被告人张某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4307231994********，汉族，高中文化程度，无业，住湖南省澧县**镇**村**组。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日被温岭市公安局逮捕，后经台州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2019年9月21日。

被告人刘某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4302241996********，汉族，大学本科，无业，住湖南省茶陵县**街道**号。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日被温岭市公安局逮捕，后经台州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2019年9月21日。

被告人郭某某，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码4305241997********，汉族，高中文化程度，无业，住湖南省隆回县**镇**村**号。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日被温岭市公安局逮捕，后经台州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2019年9月21日。

被告人代某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4307021995********，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省常德市**区**村**组。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日被温岭市公安局逮捕，后经台州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2019年9月21日。

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4307231998********，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省澧县**街道**村**组。因本案于2019年5月14日被温岭市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月21日被温岭市公安局逮捕，后经台州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限至2019年9月21日。

本案由温岭市公安局侦查终结，以被告人李某甲、匡某某、刘某甲、陈某甲、蔡某某、张某某、刘某乙、郭某某、代某甲、王某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月4日第一次退回温岭市公安局补充侦查，该局于2019年12月2日补查重报；本院于2020年1月17日第二次退回温岭市公安局补充侦查，该局于2020年2月17日补查重报。本院于2019年10月21日、2020年1月3日、2020年3月18日三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年4月份至2019年5月份期间，被告人匡某某、李某甲和谢某某、陈雄辉（均另案处理）四人合伙，在广东省广州市广州市天河区汇德商业大厦**室成立广州**信息科技有限公司，在湖南省长沙市华美欧大厦**室成立**网络科技公司。广州**信息科技有限公司先后雇佣了被告人刘某甲和代某乙、潘某某、周某某（均另案处理）等人，以代某乙为经理、潘某某、周某某为组长，刘某甲（2018年4月至10月在职）等为业务员。**网络科技公司先后雇佣蔡某某、张某某、陈某甲等多人，以被告人刘某甲为经理（2018年10月后），以被告人蔡某某、张某某、陈某甲为组长，被告人被告人代某甲、王某某、刘某乙、郭某某等多人为普通业务员。上述两公司的业务员通过微信交友的方式冒充“宁宁”、“慕慕”等“白富美”身份与男性网友聊天，再以虚构参加闺蜜婚礼推销闺蜜家酿的结婚余酒、卖所谓“自己的”画作、讨要画廊开业红包等为由他人骗取财物，**网络科技公司向郑某某、白杰等不特定多人骗得人民币253万多元，广州**信息科技有限公司向李某乙、胡某甲等多人骗得人民币490万多元。其中，被告人蔡某某、代某甲、张某某、刘某乙、郭某某、陈某甲涉案数额为人民币253万元，被告人王某某涉嫌金额人民币94万多元。

2019年5月13日上午，温岭市公安局民警在湖南省长沙市芙蓉区韭菜园街道华美欧大厦**室抓获被告人李某甲、匡某某、刘某甲、陈某甲、蔡某某、张某某、刘某乙、郭某某、代某甲、王某某等人。被告人李某甲、匡某某、刘某甲、陈某甲、蔡某某、张某某、刘某乙、郭某某、代某甲、王某某到案后，如实供述其涉案事实。被告人蔡某某、张某某、刘某乙、郭某某、代某甲、王某某已签具了《认罪认罚具结书》。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人户籍证明、到案经过、微信聊天记录、微信交易记录、考勤登记表、业绩表、快递运单记录等书证；2.证人证言：证人肖某某、林某某、黄某某的证言；3.被害人陈述：被害人郑某某、邓某某、陈某丙等人的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人李某甲、匡某某、刘某甲、陈某甲、蔡某某、张某某、刘某乙、郭某某、代某甲、王某某的供述和辩解，同案犯吴某某、胡某乙、单某某等人的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查工作记录、辨认笔录；6、电子证据：广州**信息科技有限公司查获的手机微信交易记录。

本院认为，被告人李某甲、匡某某、刘某甲、陈某甲、蔡某某、张某某、刘某乙、郭某某、代某甲、王某某与人结伙，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人李某甲、匡某某在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯。被告人刘某甲、陈某甲、蔡某某、张某某、刘某乙、郭某某、代某甲、王某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某甲、匡某某、刘某甲、陈某甲、蔡某某、张某某、刘某乙、郭某某、代某甲、王某某到案后，如实供述其犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温岭人民法院

检察员：王永振

2020年3月23日

附：

    1.被告人李某甲、匡某某、刘某甲、陈某甲、蔡某某、张某某、刘某乙、郭某某、代某甲、王某某现羁押于温岭市看守所。

2.案卷材料和证据十三册、提审证十册。

    3、认罪认罚具结书六份。