起诉书（李某甲、官某某等诈骗案）_山东省曹县人民检察院

山东省曹县人民检察院

起 诉 书

曹检四部刑诉〔2020〕1号

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生于陕西省西安市未央区，公民身份号码6105261987********，汉族，原陕西****商贸有限公司实际控制人，中专文化，户籍所在地陕西省西安市未央区广安路**号，住陕西省西安市**区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪于2019年4月12日被曹县公安局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕，次日由曹县公安局执行逮捕。2019年7月18日经菏泽市人民检察院决定延长侦查羁押期限一个月。

被告人官某某，男，1988年**月**日出生于重庆市北碚区，公民身份号码6530211988********，汉族，原陕西****商贸有限公司主管，本科文化，户籍所在地重庆市北碚区**村**号**-**，住陕西省西安市**小区**号楼**单元**座**房间。因涉嫌诈骗罪于2019年4月11日被曹县公安局指定居所监视居住于山东省曹县辉煌变压器厂，次日被曹县公安局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕，次日由曹县公安局执行逮捕。2019年7月18日经菏泽市人民检察院决定延长侦查羁押期限一个月。

被告人姜某某，男，1996年**月**日出生于山西省运城市绛县，公民身份号码1427311996********，汉族，农民，初中文化，住山西省运城市绛县**镇***村***号。因涉嫌诈骗罪于2019年4月26日被曹县公安局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕，次日由曹县公安局执行逮捕。2019年7月18日经菏泽市人民检察院决定延长侦查羁押期限一个月。

被告人张某甲，男，1991年**月**日出生于山西省临汾市，公民身份号码1426011991********，汉族，大专文化，农民，住山西省临汾市尧都区**镇**村**街**号。因涉嫌诈骗罪于2019年5月15日被曹县公安局刑事拘留，同年6月20日经本院批准逮捕，次日由曹县公安局执行逮捕。

被告人王某甲，女，1994年**月**日出生于陕西省铜川市，公民身份号码6102211994********，汉族，大专文化，农民，住陕西省铜川市耀州区**路**号。因涉嫌诈骗罪于2019年5月13日被曹县公安局刑事拘留，同年6月20日经本院批准逮捕，次日由曹县公安局执行逮捕。

被告人高某某，男，1995年**月**日出生于陕西省渭南市蒲城县，公民身份号码6105261995********，汉族，农民，高中文化，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县**镇**村**组，住陕西省西安市未央区**期**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪于2019年4月11日被曹县公安局刑事拘留，同年5月17日经本院批准逮捕，次日由曹县公安局执行逮捕。2019年7月18日经菏泽市人民检察院决定延长侦查羁押期限一个月。

被告人杨某甲，男，1993年**月**日出生于陕西省西安市，公民身份号码6105251993********，汉族，无业，大专文化，住陕西省西安市碑林区**路**号**栋**层**号。因涉嫌诈骗罪于2019年5月14日被曹县公安局刑事拘留，同年6月20日经本院批准逮捕，次日由曹县公安局执行逮捕。

本案由曹县公安局侦查终结，以被告人李某甲、官某某、姜某某、王某甲、张某甲、高某某、杨某甲涉嫌诈骗罪，于2019年8月18日向本院移送审查起诉。本院受理当日已告知被告人有权委托辩护人，已依法告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见。审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限三次，退回侦查机关补充侦查二次。

经依法审查查明：

2018年4月至2019年4月，被告人李某甲利用设立的陕西中泰隆运商贸有限公司等公司，使用“SA外汇”、“中泰期权”、“中南大宗”、“瑞盈”、“盈信”等诈骗软件，招聘被告人官某某担任公司渠道部总监，负责对接下线代理商和技术人员；招聘被告人张某甲担任市场部总监，负责市场部业务员实施诈骗；招聘被告人王某甲、杨某甲担任市场部业务小组组长，负责本小组内成员实施诈骗；招聘被告人姜某某在渠道部任职，负责对接下线代理商、技术人员、网上删帖等工作；招聘被告人高某某先后在渠道部、技术部、市场部任职，先后负责对接下线代理商和技术人员、具体实施诈骗等工作。

被告人李某甲等人利用本公司市场部和招募的下线代理商的业务员，使用虚假身份，通过微信聊天等方式获取被害人信任，引诱被害人在上述诈骗软件投资，骗取被害人财物，其中被害人杨某乙投资“中泰期权”被骗5.2万元，被害人刘某甲投资“盈信”被骗9.9998万元，被害人王某乙投资“中南电商”被骗6.02万元，被害人樊某某投资“瑞盈”被骗2万元，被害人韩某某投资“中南电商”被骗2万元，被害人郝某某投资“中南电商”被骗2.4万元，被害人李某乙投资“中南电商”被骗5万元，被害人张某乙投资“瑞盈”被骗39.6285万元，被害人陈某某投“瑞盈”被骗4.25095万元，被害人吴某某投资“中南电商”被骗4.96395万元，被害人袁某某投资“盈信”被骗1.0005万元，被害人夏某某投资“中南电商”被骗7.854万元，被害人刘某乙投资“中泰期权”被骗1.6万元，被害人张某丙投资“中泰期权”被骗17.3894万元。综上共计骗取被害人109.3171万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、破案经过等；2、证人证言：证人马某某证言；3、被害人陈述：被害人杨某乙等人陈述；4、被告人李某甲、官某某、姜某某、王某甲、张某甲、高某某、杨某甲及同案人姜某乙等人的供述及辩解。

本院认为，被告人李某甲、官某某、姜某某、王某甲、张某甲、高某某、杨某甲以非法占有为目的，骗取被害人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》的二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

曹县人民法院

检察员：李天峰

2020年3月2日

附：

1.被告人李某甲、官某某、张某甲、高某某、杨某甲现羁押于曹县看守所，被告人王某甲现羁押于菏泽市看守所，被告人姜某某现羁押于东明县看守所；

2.全部案卷和证据材料。