起诉书（李某甲、尚某某非法吸收公众存款案）(公开版)_晋城市城区人民检察院

晋城市城区人民检察院

起 诉 书

城检公刑诉〔2017〕181号

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码4108021977********，汉族，初中文化程度，原河南省鹤壁市鹤城**公司晋城**处**，户籍所在地：河南省焦作市解放区**路**院**楼**号，现住同户籍。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2016年9月20日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准逮捕，当日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。

被告人尚某某，女，1963年**月**日出生，居民身份证号码1405111963********，汉族，高中文化程度，原河南省鹤壁市鹤城**公司晋城**处工作人员，山西省泽州县人，户籍所在地：山西省晋城市城区**街**号，现住晋城市城区**小区**号楼**单元**号。因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，2016年9月23日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准逮捕，当日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。

辩护人王完中、董静，山西泽州律师事务所律师。

本案由晋城市公安局城区分局侦查终结，以被告人李某甲、尚某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

2014年4月，李某乙（另案处理）在鹤壁市**物流有限公司法定代表人陈某某（另案处理）的授意下，在晋城市城区**大厦**室成立了鹤壁市**物流有限公司驻晋城办事处，并雇佣了被告人李某甲、尚某某，向社会公众吸收资金。李某甲、尚某某在未经相关部门批准的情况下，通过发放宣传页，以投资鹤壁市**物流园项目为由，承诺支付月息2%至4%的方式给付回报，公开向社会吸收资金。截止2015年2月，鹤壁市**物流有限公司驻晋城办事处向43人吸收238.5万元，全部汇给陈某某。截止案发，已支付利息32.093万元，已退还本金11.841万元，造成实际损失194.566万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证;

2.陈某某农业银行账户交易明细、户籍证明等书证;

3.陈某某、李某乙等证人证言;

4.被害人李某丙等人的陈述;

5.被告人李某甲、尚某某的供述与辩解;

6.辨认笔录。

本院认为，被告人李某甲、尚某某未经有关部门批准，公开宣传，非法向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为侵犯了国家金融管理制度，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋城市城区人民法院

检 察 员： 范玉霞

2017年4月25日

附：

1.被告人李某甲、尚某某现羁押于晋城市看守所；

2.案卷材料伍册。