起诉书（李某甲、张某甲等组织、领导传销活动案）_南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2020〕351号

被告人李某甲,男,1979年**月**日生，身份证号码1201091979********，汉族，初中文化，无业，住天津市滨海新区**街**里**号楼**门**号。被告人李某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人张某甲,男,1983年**月**日生，身份证号码4109281983********，汉族，初中文化，无业，住河北省高碑店市**镇**村**号。被告人张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人李某乙，男，1996年**月**日生，身份证号码4111221996********，汉族，初中文化，无业，住河南省临颍县**乡**村**号。被告人李某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人陈某甲，女，1996年**月**日生，身份证号码3623211996********，汉族，高中文化，无业，住江西省上饶市上饶县**乡**村**安**号。被告人陈某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人陈某乙，男，1997年**月**日生，身份证号码4114221997********，汉族，初中文化，无业，住河南省睢县**乡**村**号。被告人陈某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人刘秀财，男，1994年**月**日生，身份证号码4115031994********，汉族，高中文化，无业，住河南省信阳市平桥区**镇**村**号。被告人刘秀财涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人周龙威，男，1994年**月**日生，身份证号码4127211994********，汉族，大专文化，无业，住河南省周口市扶沟县**乡**村**村**号。被告人周龙威涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人姜某某，男，1988年**月**日生，身份证号码3709231988********，汉族，大专文化，无业，住山东省东平县**街道办事处**村**号。被告人姜某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人孙某某，女，1994年**月**日生，身份证号码4123261994********，汉族，大专文化，无业，住河南省夏邑县**乡**村**庄**号。被告人孙某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人李某丙，女，1974年**月**日生，身份证号码4111221974********，汉族，初中文化，无业，住河南省临颍县**镇**村**号。被告人李某丙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1986年**月**日生，身份证号码3708831986********，汉族，中专文化，无业，住山东省济宁市任城区**路**号**小区**号楼**单元**号。被告人朱某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日生，身份证号码4115031997********，汉族，高中文化，无业，住河南省信阳市平桥区**镇**村**组。被告人胡某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人李某丁,男,1993年**月**日生，身份证号码1404111993********，汉族，大专文化，无业，住山西省长治市郊区**镇**街**号。被告人李某丁因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人杨某某,男,1980年**月**日生，身份证号码4111221980********，汉族，初中文化，无业，住河南省临颍县**镇**村**号。被告人杨某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2020年6月19日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人李某甲、张某甲、李某乙、陈某甲、陈某乙、刘秀财、周龙威、姜某某、李某丙、孙某某、朱某某、胡某某、李某丁、杨某某涉嫌组织、领导传销活动罪，被告人周龙威涉嫌妨害公务罪，于2020年8月18日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月19日、8月20日8月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、组织、领导传销活动

2020年5月12日前，被告人李某甲、张某甲、李某乙、陈某甲、陈某乙、刘秀财、周龙威、姜某某、李某丙、孙某某、朱某某、胡某某、李某丁、杨某某等人先后来到南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程”或者“连锁经营业”为名，在无实际商品情况下，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动。该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。

为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员划分为5个经理室（也称“家庭”），由老总（直总）管理，并在经理室内设大总管（负责经理室日常管理）、自律总管和自律配合（负责或者协助开展经理室成员纪律管理等事项）、能力总管和能力配合（负责或者协助开展经理室成员学习等事项）、经晨总管（负责经理室经晨会议等事项）、申购总管（负责经理室成员购买份额等事项）等职位（以上总管职位也称“窗口”），传销人员不少于3层120人。5个经理室各层级职位均有互动交流，包括集中任命相关人员职务、不同经理室间的资金流动、组建共同的微信群组，轮流召开窗口会议，交叉进行经理室间的自律检查，统一办理和使用集团电话号码，不定期统计和分享租房资源等。

被告人李某甲、张某甲、李某乙担任能力总管职务，被告人陈某甲、陈某乙、刘秀财、周龙威担任经晨总管职务，被告人姜某某、孙某某、李某丙担任申购总管职务，被告人朱某某、胡某某、李某丁、杨某某担任团队体系自律配合职务。

2020年5月12日，被告人李某甲、张某甲、李某乙、陈某甲、陈某乙、刘秀财、周龙威、姜某某、李某丙、孙某某、朱某某、胡某某、李某丁、杨某某被公安机关抓获归案。被告人李某甲、张某甲、李某乙、陈某甲、陈某乙、姜某某、李某丙、孙某某、朱某某、胡某某、李某丁、杨某某到案后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人李某甲、张某甲、李某乙等人的常住人口基本信息、微信聊天信息截图、团队互动名单、笔记本、信纸等书证；

2.证人赵某某、郭某某、张某乙等人的证言；

3.被告人李某甲、张某甲、李某乙等人的供述与辩解；

4.南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录等笔录；

5.南京市公安局雨花台分局制作的电子数据。

二、妨害公务

2020年5月12日3时30分许，根据南京市公安局雨花台分局统一行动部署，该分局民警陶某某带领警务辅助人员蒋某某、金某某、陈某丙前往南京市雨花台区**西苑**幢**室抓捕涉嫌传销人员，在依法对该房屋进行搜查时，被告人周龙威以举板凳挥舞、言语及手势挑衅执法人员等方式抗拒执法，后在警辅金某某、陈某丙要求其交出手机时，推搡执法人员，脚踢陈某丙，并抓伤金某某脖子。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人周龙威的照片、户籍资料、视频截图、岱善地区打击传销行动方案等书证；

2.证人游某某、陶某某、金某某等人的证言；

3.被告人周龙威的供述和辩解； 

4.南京市公安局雨花台分局制作的辨认笔录、检查笔录等；

5.南京市公安局雨花台分局制作的执法记录仪视频光盘。

本院认为，被告人李某甲、张某甲、李某乙、陈某甲、陈某乙、刘秀财、周龙威、姜某某、李某丙、孙某某、朱某某、胡某某、李某丁、杨某某等人以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人周龙威以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害公务罪追究其刑事责任。被告人李某甲、张某甲、李某乙、陈某甲、陈某乙、刘秀财、周龙威、姜某某、李某丙、孙某某、朱某某、胡某某、李某丁、杨某某等人与他人共同故意实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。上述十四名被告人在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某甲、张某甲、李某乙、陈某甲、陈某乙、姜某某、李某丙、孙某某、朱某某、胡某某、李某丁、杨某某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人周龙威在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

检 察 官：薛燕

 2020年9月18日

                                     

附件：1.被告人朱某某、李某甲、姜某某、陈某乙、胡某某、张某甲、刘秀财、李某丁、周龙威、杨某某、李某乙现羁押于南京市雨花台区看守所；被告人陈某甲、孙某某、李某丙现羁押于南京市看守所。

2.全部案卷材料和证据。

3.量刑建议书2份。

4.认罪认罚具结书12份。